KAP: LUKSK [ ] LUKS KADIFE TICARET VE SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604506 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCD7E50172E2A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCD7E50A52E2B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCD7E515A2E2C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCD7E51A82E2D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCD7E51D42E2E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCD7E51F42E2F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCD7E520E2E30 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BCD7E525D2E31 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 GENEL KURUL SONUCUNA ILISKIN BILDIRIM YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI GENEL KURUL TESCILI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 07.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KAYSERI ILCE KOCASINAN ADRES YENIPERVANE MH.KOCASINAN BULVARI NO:163 KOCASINAN KAYSERI NOVOTEL KOCASINAN TOPLANTI SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI; SAYGI DURUSU, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SERMAYE PIYASA``SI KURULU``NDAN UYGUN GORUS VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNI ALINAN SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 6.MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE YENI SEKLININ ONAYA SUNULMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 6 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ 1 YIL SURE ILE SECIMI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 12 - 2016 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI 13 - YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILI BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI, 15 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI, 16 - DILEK ,TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 2016 YILI GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 YONETIM KURULUNUN FAALIYET RAPORUNA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 4 RISKIN ERKEN SAPTANMASI RAPORU.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 5 LUKS KADIFE- GK IC YONERGE.PDF - IC YONERGE EK: 6 ANA SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM MADDELERI SIRKET ORTAKLARININ GORUSUNE SUNULMUS OLUP, ALINAN KARARLAR TOPLANTI TUTANAGI EKINDEDIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 19.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR LUKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S.``NIN 2016 YILINA AIT 07 NISAN 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN SERI II - 17. 1 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 07 NISAN 2017 CUMA GUNU SAAT 10.00``DA YENIPERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI NO:163 KOCASINAN/KAYSERI ADRESINDE BULUNAN NOVOTEL KOCASINAN TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK VE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI GORUSULECEKTIR. TTK``NUN 415.MADDESI GEREGI TOPLANTIYA KATILACAK GERCEK KISILERIN KIMLIK GOSTERMELERI, TUZEL KISILERIN TEMSILCILERININ VEKALETNAME IBRAZ ETMELERI SARTTIR. FIZIKI, VEKALETEN VEYA EGKS UZERINDEN TOPLANTIYA KATILACAK OLANLARIN; TOPLANTI SAATINDEN BIR SAAT ONCESINDEN BASLAMAK UZERE BES DAKIKA KALINCAYA KADAR HAZIR BULUNANLAR LISTESI``NE KAYIT OLMALARI GEREKTIGINDEN SUREYE DIKKAT EDILMELIDIR. GENEL KURULU ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. EGKS``DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) NIN E-MKK BILGI PORTALINA TOPLANTI TARIHINDEN BIR GUN ONCE SAAT 21.00 ‘E KADAR KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULU KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. AYRICA, TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28.08.2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK (EGKS)` VE 29.08.2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN ` ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA, FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI ISTIRAK EDEMEYECEK OLAN PAY SAHIPLERININ VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.LUKSKADIFE.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN EDEREK VE 24.12.2013 TARIH VE28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VE VEKALETNAMEYI IMZALAYAN KISININ IMZASININ NOTERCE ONAYLANDIGINA ILISKIN BELGEYI VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK PAY SAHIPLERININ ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA ORNEKLERI ILGILI YONETMELIK EKINDE YER ALAN `TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIMI FORMU`NU DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. SIRKETIMIZ``IN 2016 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU RAPORLARI, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARI ILE FINANSAL RAPORLAR, YILLIK FAALIYET RAPORU, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKETIMIZ MERKEZINDE VE WWW.LUKSKADIFE.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.