KAP: LUKSK [ ] LUKS KADIFE TICARET VE SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

07.04.2017 - 16:34
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599039 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48992DAF5309 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48992DCD530A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48992E80530B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48992EE0530C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48992F02530D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48992F3C530E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48992F61530F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B48992F9E5310 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016GENEL KURUL SONUCUNA ILISKIN BILDIRIM YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI 2016 YILI GENEL KURULU TAMAMLANMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 07.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KAYSERI ILCE KOCASINAN ADRES YENIPERVANE MH.KOCASINAN BULVARI NO:163 KOCASINAN KAYSERI NOVOTEL KOCASINAN TOPLANTI SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI; SAYGI DURUSU, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SERMAYE PIYASA``SI KURULU``NDAN UYGUN GORUS VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNI ALINAN SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 6.MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE YENI SEKLININ ONAYA SUNULMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 6 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ 1 YIL SURE ILE SECIMI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 12 - 2016 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI 13 - YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILI BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI, 15 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI, 16 - DILEK ,TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 2016 YILI GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 YONETIM KURULUNUN FAALIYET RAPORUNA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 4 RISKIN ERKEN SAPTANMASI RAPORU.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 5 LUKS KADIFE- GK IC YONERGE.PDF - IC YONERGE EK: 6 ANA SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM MADDELERI SIRKET ORTAKLARININ GORUSUNE SUNULMUS OLUP, ALINAN KARARLAR TOPLANTI TUTANAGI EKINDEDIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? HAYIR TESCIL EDILMEME NEDENI GENEL KURUL YENI TAMAMLANDIGI ICIN ONUMUZDEKI GUNLERDE TESCIL EDILECEKTIR. GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR LUKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S.``NIN 2016 YILINA AIT 07 NISAN 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN SERI II - 17. 1 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 07 NISAN 2017 CUMA GUNU SAAT 10.00``DA YENIPERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI NO:163 KOCASINAN/KAYSERI ADRESINDE BULUNAN NOVOTEL KOCASINAN TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK VE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI GORUSULECEKTIR. TTK``NUN 415.MADDESI GEREGI TOPLANTIYA KATILACAK GERCEK KISILERIN KIMLIK GOSTERMELERI, TUZEL KISILERIN TEMSILCILERININ VEKALETNAME IBRAZ ETMELERI SARTTIR. FIZIKI, VEKALETEN VEYA EGKS UZERINDEN TOPLANTIYA KATILACAK OLANLARIN; TOPLANTI SAATINDEN BIR SAAT ONCESINDEN BASLAMAK UZERE BES DAKIKA KALINCAYA KADAR HAZIR BULUNANLAR LISTESI``NE KAYIT OLMALARI GEREKTIGINDEN SUREYE DIKKAT EDILMELIDIR. GENEL KURULU ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. EGKS``DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) NIN E-MKK BILGI PORTALINA TOPLANTI TARIHINDEN BIR GUN ONCE SAAT 21.00 ‘E KADAR KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULU KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. AYRICA, TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28.08.2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK (EGKS)` VE 29.08.2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN ` ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA, FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI ISTIRAK EDEMEYECEK OLAN PAY SAHIPLERININ VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.LUKSKADIFE.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN EDEREK VE 24.12.2013 TARIH VE28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI`NE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VE VEKALETNAMEYI IMZALAYAN KISININ IMZASININ NOTERCE ONAYLANDIGINA ILISKIN BELGEYI VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK PAY SAHIPLERININ ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA ORNEKLERI ILGILI YONETMELIK EKINDE YER ALAN `TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIMI FORMU`NU DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. SIRKETIMIZ``IN 2016 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU RAPORLARI, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARI ILE FINANSAL RAPORLAR, YILLIK FAALIYET RAPORU, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKETIMIZ MERKEZINDE VE WWW.LUKSKADIFE.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.202 Değişim: 0,35% Hacim : 4.636 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 105.922 18.08.2017 Yüksek 107.269
Açılış: 106.390
3,5187 Değişim: -0,20%
Düşük 3,5125 18.08.2017 Yüksek 3,5322
Açılış: 3,52565
4,1393 Değişim: 0,06%
Düşük 4,0960 18.08.2017 Yüksek 4,1566
Açılış: 4,1367
145,26 Değişim: -0,52%
Düşük 145,06 18.08.2017 Yüksek 147,30
Açılış: 146,02
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.