ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596768
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B248AF2407D1B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B248AF2627D1C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B248AF3217D1E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B248AF39A7D1F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B248AF3CD7D20
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B248AF4227D22
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKLENMESI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 23.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 25.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KOCAELI
ILCE GEBZE
ADRES KOCAELI, GEBZE, GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SAHABETTIN BILGISU CADDESI, NUMARA 609
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE VE TASDIKI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
6 - YONETIM KURULUNUN, 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN DAGITILMAMASI KONUSUNDAKI ONERISININ, OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
7 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NE UYGUN OLARAK, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ YENI DONEME AIT UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI,
9 - YENI YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENECEK SURE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA SECILEN 2017 YILI HESAP DONEMINDE GOREV ALACAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI,
11 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA KURULUSLARA, VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILI HESAP DONEMINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, SIRKETIMIZIN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ` ONAYLANMASI, 2017 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YARDIM VE BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESI VE BU KONUDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI KONUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERLE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI;
15 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NE GORE, SIRKETIN PAY SAHIPLERI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE IPOTEK, REHIN VE BENZERI TEMINATLAR VE BU SURETLE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI VE II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI UYARINCA GUNCELLENEN, SIRKETIN `BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
17 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DAVET ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 PROXY FORM-2016 GA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 AGENDA-2016 GA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 INFORMATION DOCUMENT.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 6 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 25.04.2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI BILGILENDIRME DOKUMANI EKTEDIR.
ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI EKTE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.