KAP: LOGO [ ] LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594681 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB56FA5B3CCD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB56FA7A3CCE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB56FAF53CCF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB56FB193CD0 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 25.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE GEBZE ADRES KOCAELI, GEBZE, GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SAHABETTIN BILGISU CADDESI, NUMARA 609 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE VE TASDIKI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULUNUN, 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN DAGITILMAMASI KONUSUNDAKI ONERISININ, OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NE UYGUN OLARAK, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ YENI DONEME AIT UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 9 - YENI YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENECEK SURE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA SECILEN 2017 YILI HESAP DONEMINDE GOREV ALACAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI, 11 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA KURULUSLARA, VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILI HESAP DONEMINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, SIRKETIMIZIN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ` ONAYLANMASI, 2017 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YARDIM VE BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESI VE BU KONUDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI KONUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERLE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI; 15 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NE GORE, SIRKETIN PAY SAHIPLERI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE IPOTEK, REHIN VE BENZERI TEMINATLAR VE BU SURETLE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI VE II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI UYARINCA GUNCELLENEN, SIRKETIN `BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 PROXY FORM-2016 GA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 AGENDA-2016 GA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 23.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA; SIRKETIMIZIN 1 OCAK 2016 - 31 ARALIK 2016 MALI DONEMINI KAPSAYAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ 25 NISAN 2017 SALI GUNU SAAT 11:00``DA, SIRKET MERKEZIMIZIN BULUNDUGU KOCAELI, GEBZE, GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SAHABETTIN BILGISU CADDESI, NUMARA 609 ADRESINDE EKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE TOPLANMASI HUSUSUNDA KARAR ALINMISTIR. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI EKTE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.