KAP: LKMNH [ ] LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S. GENEL KURUL ISLEMLE

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591836 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AAE2B2F022400 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ILANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 08.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 02.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 01.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES BUKLUM SOKAK NO:4 KAVAKLIDERE CANKAYA, ANKARA - TURKIYE ( LOKMAN HEKIM AKAY HASTANESI TOPLANTI SALONUNDA) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 FAALIYET YILI BILANCO VE KAR – ZARAR TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - 2016 FAALIYET DONEMINE AIT KARLA BIRLIKTE OLAGANUSTU YEDEKLERIN KULLANIM SEKLININ VE BU IKI KAYNAKTAN DAGITILACAK KAR PAYININ, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 7 - BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SECIMIN GENEL KURULUN TASVIBINE SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VE/VEYA HUZUR HAKKI ODENIP ODENMEYECEGININ, ODENECEKSE MIKTARLARININ KARARLASTIRILMASI, 9 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ‘SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ANA SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENMESI, 10 - 2017 YILINDA BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALINMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ‘UCRETLENDIRME POLITIKASI`` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 12 - 2014 YILI GENEL KURULUNDA ALINAN YETKIYE ISTINADEN GERI ALINAN PAYLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLER YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU 2 NISAN 2017 PAZAR GUNU SAAT 11.00``DA BUKLUM SOKAK NO:4 KAVAKLIDERE CANKAYA, ANKARA - TURKIYE ADRESINDE BULUNAN LOKMAN HEKIM AKAY HASTANESI TOPLANTI SALONUNDA EKLI GUNDEMDE YAZILI HUSUSLARI GORUSMEK UZERE TOPLANACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.