ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600834
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6B57CB5C1708
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6B57CB6E1709
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6B57CBF7170A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6B57CC65170B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6B57CCD3170C
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAHCELIEVLER
ADRES YENIBOSNA KOYALTI MEVKII 29 EKIM CAD. KUYUMCUKENT SITESI BAHCELIEVLER / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS,
2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,
4 - 31.12.2016 TARIHINDE BITEN HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,
5 - FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,
7 - 2016 YILI YASAL KAR DAGITIMININ MUZAKERELERI VE ONAYLANMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
9 - GOREVINDEN ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ YERINE ATANAN YENI UYENIN ONAYLANMASI,
10 - 2017 YILI FAALIYETLERI ICIN GECERLI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECILMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DOGRULTUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERININ ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKETIN SAHIBI OLDUGU GAYRIMENKULLER UZERINDE 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
13 - SPK DENETLEME DAIRESI BASKANLIGI``NIN 28.06.2016 TARIH VE 7408 SAYILI YAZISI ILE ILGILI HUSUSLARININ GORUSULMESI VE PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI,
14 - SIRKETIN GEC TESLIM TAZMINAT TALEPLERI ICIN YAPILMIS ODEMELERIN VE KALAN TAZMINAT BORCU HUSUSUNDA BILGI VERILMESI,
15 - DILEK VE TEMENNILER,
16 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1- 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU ONAYLANDI.
2- YONETIM KURULU 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI.
3- TFRS UYUMLU MALI TABLOLARDA YER ALAN 2016 YILI KARI OLAN 266.311 TL``DEN 61.701,70 TL BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AYRILMASINA, DONEM KARINDAN 10.230,47 TL NAKIT KAR DAGITIMI YAPILMASINA KALAN 194.378,84.-TL``NIN OLAGAN USTU YEDEKLERDE SIRKET BUNYESINDE TUTULMASINA, AYRICA GECMIS YIL KARLARINDA 1.139.769,53.TL OLMAK UZERE TOPLAMDA 1.150.000.TL NAKIT KAR DAGITIMIN 31.05.2017 TARIHINDE YAPILMASINA KARAR VERILDI.
4- 2017 YILINDA YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI ODEMELERININ GECEN SENE GENEL KURUL`` DA ONAYLANAN HALI ILE DEGISTIRILMEDEN DEVAM EDILMESINE KARAR VERILDI.
5- 2016 YILINDA KENDI ISTEGI ILE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN YK UYESININ YERINE ATANAN EROL KOCA``NIN UYELIGININ ONAYLANMASINA KARAR VERILDI.
6- YONETIM KURULU``NUN 2017 YILI HESAPLARININ BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE UBD BAGIMSIZ VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE KARAR VERILDI.
7- SPK``DAN GELEN IDARI PARA CEZASININ YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILMEMESINE KARAR VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 10.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK 29.03.2017.PDF.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN 29.03.2017.PDF.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 29.03.2017 CARSAMBA GUNU ITIBARIYLE YENIBOSNA KOYALTI MEVKII 29 EKIM CAD. KUYUMCUKENT SITESI BAHCELIEVLER / ISTANBUL ADRESINDE GERCEKLESMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN LISTESI EKTEDIR.GENEL KURUL TOPLANTISI 10.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMIS OLUP, 14.04.2017 TARIH VE 9306 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE YAYINLANMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.