KAP: KUTPO [ ] KUTAHYA PORSELEN SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596181 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F4919CD02C0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F4919EB02C1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F491A0402C2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F491A1902C3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F491A3302C4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F491A4902C5 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 09:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KUTAHYA ILCE KUTAHYA MERKEZ ADRES ESKISEHIR YOLU 8.KM KUTAHYA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - 2016 HESAP DONEMI KÂR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE KÂR DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI, 7 - 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN OTURU YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ TESPITI ILE YONETIM KURULU UYE SECIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10 - TTK VE SPK DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NU SECIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11 - 2016 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI; 2017 HESAP DONEMI BASINDAN ITIBAREN OLMAK UZERE, 2017 YILI BAGIS SINIRININ TESPITINE YONELIK YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE, TTK``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 13 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2-2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 30.03.2017 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI VE VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 30 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1- GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGI TOPLANTI, FIZIKI ORTAMDA GENEL MUDUR YARDIMCISI SN. CELAL KAYA KINALI TARAFINDAN AYNI ANDA ACILDI. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NI UYGULAMAK UZERE SIRKET PERSONELI SN. CELAL KAYA KINALI GOREVLENDIRILDI. GENEL MUDUR YARDIMCISI SN. CELAL KAYA KINALI``NIN ``IN YAPTIGI ACILIS KONUSMASINI TAKIBEN BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALARAK; TOPLANTIYA ASALETEN VE VEKALETEN KATILANLARA HERHANGI BIR ITIRAZIN OLUP OLMADIGINI SORDU. ITIRAZ EDEN OLMADI. TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSUMUNA GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGENIN OYLANMASI NETICESINDE, SN. CELAL KAYA KINALI``NIN TOPLANTI BASKANI, SN NERMIN ZILCIOGLU TUTANAK YAZMANI, SN. ELVAN BALTACI OY TOPLAMA MEMURU OLMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2- TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZASI HUSUSU OYA SUNULDU, MEVCUDUN OY BIRLIGIYLE TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZASI HUSUSUNDA YETKI VERILDI. TOPLANTI BASKANI GUNDEMI OKUDU; GUNDEM SIRASININ DEGISTIRILMESI VE GUNDEME MADDE EKLENMESINE ILISKIN HERHANGI BIR TALEP OLUP OLMADIGINI SORDU. HERHANGI BIR TALEP OLMADIGI TESPIT EDILDI. 3- SIRKETIN 01.01.2016-31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASINA GECILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN SIRKETIN WWW.KUTAHYAPORSELEN.COM.TR ADRESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMI UZERINDE ILAN EDILMIS OLMASI SEBEBIYLE, `OKUNMUS` KABUL EDILMESINE ILISKIN ONERGENIN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OYLANMASI NETICESINDE, 2016 YILI ILE ILGILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4- SIRKETIN 01.01.2016-31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETI AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S``NI TEMSILEN KATILAN SN. BERNA YARARBAS TARAFINDAN OKUNDU. 5- SIRKETIN 01.01.2016-31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 FAALIYET YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASINA GECILDI, VE ELVAN BALTACI TARAFINDAN OKUNDU. GUNDEM MADDESI OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU SIRKETIN 01.01.2016 – 31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARININ KABULUNE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 6- GUNDEMIN 6. MADDESINE GECILDI. 01.01.2016-31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 YILI HESAP DONEMINE DAIR FAALIYET KARININ DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN 07.03.2017 TARIHLI VE 2017/03 SAYILI KARARI OKUNDU, GORUSULDU, OYA SUNULDU. YONETIM KURULU``NUN 07.03.2017 TARIHLI VE 2017/03 SAYILI KARARINDA ONERILDIGI UZERE; SPK TARAFINDAN YAYIMLANMIS GENEL KABUL GORMUS MUHASEBE ILKELERINE UYGUN OLARAK BELIRLENEN, 2016 YILI SONUNDA YASAL KAYITLARDA VERGI SONRASI 29.253.764,66.-TL SPK KAYITLARINDA ISE 35.553.213,00.-TL NET DONEM KARI ELDE ETMISTIR. YIL ICINDE 130.652,31-TL BAGIS YAPILMIS VE BAGISLAR EKLENMIS SPK``YA GORE NET DAGITILABILIR DONEM KARI 35.683.865,31.-TL OLMUSTUR. SPK KAYITLARINA GORE OLUSAN BAGISLAR EKLENMIS NET DONEM KARINDAN BRUT 4.000.000,00.-TL``SININ ORTAKLARA KAR PAYI OLARAK DAGITILMASINA, 200.416,00.-TL 2.TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINA, KALAN TUTAR OLAN 31.352.797,00.-TL``NIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, YASAL KAYITLARA GORE DE 25.053.348,66.-TL``NIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULUNA TEKLIF EDILMESINE, KAR DAGITIM TARIHI VE DAGITIM SEKLININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7- GUNDEMIN 7.MADDESI GEREGI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI AYRI AYRI OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU, SIRKETIMIZIN 01.01.2016-31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK GOREVDE BULUNDUKLARI DONEM ITIBARIYLE; YONETIM KURULU UYELERININ OY BIRLIGIYLE AYRI AYRI IBRALARINA KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI IBRA OYLAMASINDA KENDILERINE AIT PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. 8- YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ TESPITINE GECILDI. TOPLANTI BASKANLIGI``NA KUTAHYA GURAL SERAMIK SAN. A.S. VEKILI ELIF AKOVA``NIN VERDIGI BIR ONERGE ILE YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 YIL MUDDETLE NAFI GURAL (KUTAHYA BIRINCI NOTERI 24/03/2017 04580), GULSUM GURAL (KUTAHYA BIRINCI NOTERI 24/03/2017 04581), TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN SEMA GURAL SURMELI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 YIL MUDDETLE T.C. UYRUGUNDA YILDIZEVLER MAHALLESI 737 SOKAK SERRA PARK SITESI NO:8/20 YILDIZ CANKAYA ANKARA ADRESINDE IKAMET EDEN BULENT GEDIKLI VE T.C. UYRUGUNDA KARACAM KONUTLARI SITESI SARACALAR MAHALLESI 52. SOKAK NO:7/48 AKYURT ANKARA ADRESINDE IKAMET EDEN SAIT ACBA``YI TEKLIF ETTI. TOPLANTI BASKANI BU ONERGELERI OYLAMAYA SUNDU. ONERGELER OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9- GUNDEMIN 9. MADDESI GEREGI YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITINE GECILDI. VERILEN ONERGE OKUNDU; YONETIM KURULUNDAKI GOREV VE SORUMLULUKLARI DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE 01/04/2017 TARIHINDEN BASLAMAK UZERE BIR YIL BOYUNCA AYLIK BRUT 10.000,00 TL/AY, ODENMESI ONERILDI, OYA SUNULDU VE ONERININ KABULUNE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10- GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA, TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU``NUN 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK GURELI YMM VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``NIN SECIMINE ILISKIN KARARI OYA SUNULDU, GURELI YMM VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``NIN 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 11- GUNDEMIN 11.MADDESI UYARINCA; 2016 YILINDA YAPILAN TOPLAM 130.652,31-TL BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI. SIRKET YONETIM KURULU``NUN 07.03.2017 TARIH VE 2017/05 SAYILI 01.01.2017-31.12.2017 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN, 250.000,00 TL (IKIYUZELLIBIN TURK LIRASI) OLARAK BELIRLENMESI KARARI OYA SUNULDU VE 01.01.2017-31.12.2017 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 250.000,00 TL (IKIYUZELLIBIN TURK LIRASI) OLMASINA OY COKLUGUYLA KARAR VERILDI. 12- GUNDEMIN YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASINA ILISKIN 12. MADDESINE GECILDI. BU MADDE KAPSAMINDA YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU``NA IZIN VERILMESI HUSUSU ONAYA SUNULDU, OY COKLUGUYLA KABUL EDILDI. 13- SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE 01.01.2016-31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 FAALIYET YILINDA VERILMIS OLAN HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMADIGI, HAKKINDA BILGI VERILDI. 14- TOPLANTI BASKANINCA; TURK TICARET KANUNU``NCA ARANAN TOPLANTI NISABININ TOPLANTI SURESINCE VAR OLDUGUNUN TESPITINI TAKIBEN, GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR HUSUS KALMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. BILGILERINIZE SUNARIZ. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 EK-1 2016 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 EK-2 2016 GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 3 EK-3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 30.03.2017 TARIHLI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.