KAP : KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S. / KUTPO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GUNCELLEME) 06.03.2015 16:53:24

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=420739

KAP : KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S. / KUTPO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GUNCELLEME) 06.03.2015 16:53:24

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GUNCELLEME)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ATATURK BULVARI 8.KM KUTAHYA
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 274-2250150/274-2250156
E-POSTA ADRESI : ILETISIM@KUTAHYAPORSELEN.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212-2194600/212-2197655
ORJINAL ACIKLAMANIN TARIHI : 05.03.2014
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : SURELERI DOLMADAN AYRILAN YONETIM KURULU UYELERI YERINE YENI UYE SECIMI


---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI : 06.03.2015
KARAR NO : 9
UYELER : SEMA GURAL SURMELI, NAFI GURAL, GULSUM GURAL,
KAZIM CALISKAN, MEHMET ERDOGAN

GUNDEM: BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ISTIFASI VE YERINE ADAY BELIRLEME,

KUTAHYA PORSELEN SANAYI ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU SAYIN; SEMA GURAL SURMELI BASKANLIGINDA SIRKET MERKEZINDE TOPLANMIS, GUNDEMINDE BULUNAN KONULAR MUZAKERE EDILEREK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.
- SERMAYE PIYASASI KURULU (`SPK`)`NUN II-17.1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG` (`TEBLIG`) EKINDE YER ALAN SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 4.3.6 NO`LU ILKESI (F) BENDI VE 4.3.8 NO`LU ILKE HUKUMLERI CERCEVESINDE, SIRKET FAALIYETLERININ ISLEYISINI TAKIP EDEBILECEK VE USTLENDIGI GOREVLERIN GEREKLERINI TAM OLARAK YERINE GETIREBILECEK OLCUDE SIRKET ISLERINE ZAMAN AYIRAMADIKLARINDAN BAHISLE, KENDI ISTEKLERIYLE, 06.03.2015 TARIHLI DILEKCELERI ILE 30.03.2015 TARIHI ITIBARIYLE GOREVLERINDEN ISTIFA EDEN BAGIMSIZ UYELERIMIZ 30697312674 TC. KIMLIK NOLU SN.KAZIM CALISKAN ILE 26221321144 TC. KIMLIK NOLU SN MEHMET ERDOGAN`IN ISTIFALARININ KABULUNE VE,
- ANILAN TEBLIG EKINDE YER ALAN 4.3.6 NO`LU KURUMSAL YONETIM ILKESINDE DUZENLENEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE ILISKIN KRITERLER CERCEVESINDE; KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN 06.03.2015 TARIHLI `BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYININ BAGIMSIZLIGINA ILISKIN DEGERLENDIRME RAPORU`NUN GORUSULMESI NETICESINDE, BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI KRITERLERININ TAMAMINI TASIYAN VE BAGIMSIZLIK BEYANLARI ILE OZGECMISLERINI VE MUVAFAKATLERINI SUNAN 45235872602 TC KIMLIK NUMARALI SN.BULENT GEDIKLI VE 42700674044 TC KIMLIK NUMARALI SN.SAIT ACBA`NIN, SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK GOREV YAPMAK UZERE SECIMI ICIN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULMEK UZERE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYI OLARAK TEKLIF EDILMESINE,
BU KARAR KAPSAMINDA HER TURLU IS VE ISLEMIN IFASI ICIN YONETIMIN YETKILENDIRILMESINE,
TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.



SEMA GURAL SURMELI
YONETIM KURULU BASKANI




NAFI GURAL GULSUM GURAL
YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI




KAZIM CALISKAN MEHMET ERDOGAN
BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

---------------------------------------------------------------------------------------------