ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/589087
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A839B68136228
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A839B68856229
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A839B68AD622A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A839B68D4622B
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 25/03/2017 TARIHINDE YAPILACAK GENEL KURUL BILDIRIMI ILE ILGILI 27.02.2017 TAR.BILD.SEHVEN SER.AZALTIMI ISARETLENMISTIR. DUZELTME DIGER PAY IHRACI IPTALI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI 27/02/2017 TARIHINDE YAPILAN BILDIRIMDE HAK KULLANIM BOLUMUNDE SEHVEN SERMAYE AZALTIMI ISARETLENMISTIR.DUZELTME YAPILARAK PAY IHRACI / IPTALI ISARETLENISTIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 27.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 25.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR AYDIN
ILCE KUSADASI
ADRES BAYRAKLIDEDE MAH.KUSTUR TATIL KOYU KUSADASI / AYDIN
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN INANSAL TABLOLARIN OKUNMASI,MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI
7 - KAR DAGITIMI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISININ KABULU,DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN ON IZIN ILE SERMAYEMIZIN 4.311.720,00 TL DEN 4.244.586,63 TL YE INDIRILMESI HAKKINDA ESAS SOZLESMENIN 8.MADDESININ DEGISTIRILMESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, ALINAN KARARA GORE YENI PAY SENETLERININ BASTIRILMASI
9 - YONETIM KURULU UYE SAYISI ILE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE BUNA GORE SECIM YAPILMASI
10 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRILMESI ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
11 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI
12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE ,YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU KAVRAM YMM BAGIMSIZ DENETIM A.S.NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE,SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA , 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE , SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE , SIRKETIN 2016 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT,REHIN IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - YONETIM KURULU UYELERINE ,TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396.MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERSINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
17 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
DIGER PAY IHRACI/IPTALI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 VEKALETNAME25032017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 SERMAYE AZALTIMI YK RAPORU .PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 KUSTUR AS 2016 GENEL KURUL CAGRI.PDF - ILAN METNI
EK: 4 TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRISI A.S.``NIN, 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 25/03/2017 CUMARTESI GUNU SAAT 10:00``DA SIRKET MERKEZIMIZ BAYRAKLIDEDE MAHALLESI KUSTUR TATIL KOYU KUSADASI/AYDIN ADRESINDE, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSEREK KARARA VARMAK UZERE TOPLANACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.