KAP: KRTEK [KRTEK ] KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602118 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B905143D52C94 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B905144362C95 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B905144A82C96 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B905144D42C97 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 21.04.2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER KRTEK GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 22.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KAYSERI ILCE INCESU ADRES SUKSUN ZAFER MAHALLESI SEDEF BULVARI NO: 146 INCESU-KAYSERI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI, 2 - TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN VE FINANSAL TABLOLAR``IN MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 5 - 2016 YILI ILE ILGILI KÂR DAGITIMI KONUSUNUN GORUSULMESI, 6 - YONETIM KURULU``NCA 2017 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERININ YAZILI HALE GETIRILEN `UCRETLENDIRME ESASLARI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 9 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLARLA ILGILI BILGI VERILMESI, 10 - ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI BILGI VERILMESI, 11 - SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT,REHIN,IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERIN IFASINDA IZIN VERILMESI, 13 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ILAN VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21.04.2017 TARIHINDE SAAT 10:30`` DA SIRKETIN MERKEZ ADRESI OLAN SUKSUN ZAFER MAHALLESI SEDEF BULVARI NO:146 INCESU/KAYSERI ADRESINDE, KAYSERI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 17/04/2017 TARIH VE 24265234 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI YUSUF HAN``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. 1- ACILIS VE SAYGI DURUSU YAPILDI.TOPLANTI BASKANLIGINA A.YENER KALYONCU, BASKAN YARDIMCILIGINA ZEKI TURNACIOGLU OY BIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TUTANAK YAZMANLIGINA MUSTAFA GUREL, OY TOPLAYICILIGINA MEHMET ASLAN ATANMISTIR. 2-GENEL KURUL TUTANAK VE EVRAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 3- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN DAHA ONCE BUTUN KATILIMCI ORTAKLARA DAGITILDIGINDAN; OKUNMAMASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. BASKANIN MESAJI A.YENER KALYONCU TARAFINDAN OKUNDU. BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU VE FINANSAL TABLOLAR MUSTAFA GUREL TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. SOZ ALAN OLMADI VE AYRI AYRI OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 4- 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU``NUN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYLARIYLA OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 5- 2016 DONEMI FINANSAL TABLOLARDAKI ZARAR NEDENI ILE KAR DAGITILAMAYACAGI ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISI DIVAN BASKANI TARAFINDAN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU VE OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 6- SIRKETIMIZ; YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI `REHBER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S` NIN SECIMI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 7- YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ YAZILI HALE GETIRILMIS `UCRETLENDIRME ESASLARI` HAKKINDA BILGI VERILEREK, HER YIL GENEL EKONOMIK DURUM VE YILLIK ENFLASYON ORANI DIKKATE ALINARAK IYILESTIRME YAPILACAGI BELIRTILDI. PRENSIP OLARAK OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 8- 2016 DONEMI FINANSAL TABLOLARINDA ZARAR OLMASI NEDENIYLE, YONETIM KURULU BASKANI METIN MOLU TARAFINDAN YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ UCRETLERINE ZAM YAPILMAMASI VE ONCEKI DONEMDE GECERLI OLAN AYLIK NET 4.200,00 TL`` NIN UYGULAMAYA DEVAM EDILMESINE OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 9- GENEL KURUL``A DIVAN BASKANI A.YENER KALYONCU TARAFINDAN, 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLARLA ILGILI BILGI SUNULDU. YAPILAN BAGISLAR OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 10- GENEL KURUL``A DIVAN BASKANI A.YENER KALYONCU TARAFINDAN, `ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA BILGI SUNULDU. SOZ ALAN OLMADI, OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 11- GENEL KURUL``A MUSTAFA GUREL TARAFINDAN, `SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER` HAKKINDA BILGI SUNULDU. DIVAN BASKANI TARAFINDAN 3.KISILERE LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMADIGINI BELIRTTI. BASKA SOZ ALAN OLMADI, OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 12- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERIN IFASINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 13- DILEK VE TEMENNILER MADDESI ILE ILGILI OLARAK DIVAN BASKANI A.YENER KALYONCU HISSEDARLARA HERHANGI BIR DILEK VE TEMENNISI OLUP OLMADIKLARINI SORDU. YONETIM KURULU BASKANI METIN MOLU VE BASKAN YARDIMCI ARIF MOLU ONUMUZDEKI FAALIYET DONEMLERININ DAHA DA IYI GECMESINI TEMENNI ETTIKLERINI IFADE ETTILER. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGI VE ALINAN KARARLARA HERHANGI BIR ITIRAZ BULUNMADIGI GORULEREK, TOPLANTI BASKANI A.YENER KALYONCU TARAFINDAN SAAT: 11:10``DA KAPATILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN LISTESII.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21.04.2017 TARIHINDE SAAT 10:30`` DA SIRKETIN MERKEZ ADRESI OLAN SUKSUN ZAFER MAHALLESI SEDEF BULVARI NO:146 INCESU/KAYSERI ADRESINDE, KAYSERI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 17/04/2017 TARIH VE 24265234 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI YUSUF HAN``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE TAKDIM EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.