ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594419
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF5F549651772
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF5F549741773
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURURU KARARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER KRTEK
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 22.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 21.04.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KAYSERI
ILCE INCESU
ADRES SUKSUN ZAFER MAHALLESI SEDEF BULVARI NO: 146 INCESU-KAYSERI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI,
2 - TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,
3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN VE FINANSAL TABLOLAR``IN MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
5 - 2016 YILI ILE ILGILI KÂR DAGITIMI KONUSUNUN GORUSULMESI,
6 - YONETIM KURULU``NCA 2017 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERININ YAZILI HALE GETIRILEN `UCRETLENDIRME ESASLARI` HAKKINDA BILGI VERILMESI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,
9 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLARLA ILGILI BILGI VERILMESI,
10 - ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI BILGI VERILMESI,
11 - SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT,REHIN,IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERIN IFASINDA IZIN VERILMESI,
13 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ILAN VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZCA ;
1- SIRKETIMIZ 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 21.04.2017 CUMA GUNU SAAT 10.30``DA SUKSUN ZAFER MAHALLESI SEDEF BULVARI NO: 146 INCESU / KAYSERI ADRESINDEKI FABRIKA BINASINDA YAPILMASINA,
2- 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI (FINANSAL RAPOR), BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, GENEL KURULA KATILIM PROSEDURU VE VEKÂLETNAME FORMU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) KAPSAMINDA GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGI NOTLARI, TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE SAYIN HISSEDARLARIMIZIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULMASINA, TOPLANTIYA ASALETEN ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAME DUZENLEYEREK TOPLANTIYA KATILMALARINA,
KARAR VERILMISTIR.
ILAN METNI, VEKALETNAME VE BILGILENDIRME NOTU EKTE TAKDIM EDILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.