KAP: KRSTL [ ] KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661556 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161B8E705CD7D32 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161B8E705E27D33 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161B8E705FB7D34 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 21.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2018 GENEL KURUL SAATI 16:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ESENYURT ADRES KAYA ISTANBUL FAIRCONVENTION HOTEL , GOKEVLER MAH.2317 SOK.NO:1 ESENYURT/ ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - BASKANLIK DIVANI``NA TOPLANTI ZAPTININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI 3 - 2017 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI 4 - SIRKETIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI 5 - SIRKETIN 2017 YILI KAR DAGITIM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 2017 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 3 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `II-17.1` SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 10 - SIRKET``IN 2017 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 11 - SIRKETIN 2017 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRDIGI PAY SATIM ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2017 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 CAGRI METNI 2017.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNEME 2017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2017 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ILISIKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 23 MART 2018 GUNU SAAT 16,00``DE, KAYA ISTANBUL FAIRCONVENTION HOTEL , GOKEVLER MAH.2317 SOK.NO:1 ESENYURT/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTI ILANI, VEKALETNAME VE GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ACIKLAMALAR EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.