ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601661
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81E2B3DE00EB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81E2B5B500EC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81E2B60B00ED
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81E2B66800EE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81E2B6E900EF
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 08.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 06.04.2017
GENEL KURUL SAATI 16:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ESENYURT
ADRES KAYA RAMADA PLAZA , ATATURK MAH.604 SK.NO:1 ESENYURT/ ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI
2 - BASKANLIK DIVANI``NA TOPLANTI ZAPTININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI
3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI
4 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI
5 - SIRKETIN 2016 YILI KAR DAGITIM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI
7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI
8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 3 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `II-17.1` SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI
12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
13 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRDIGI PAY GERI ALIM ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 06 NISAN 2017 GUNU SAAT 16 .00``DE KAYA RAMADA PLAZA , ATATURK MAH.604 SK.NO:1 ESENYURT/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.
1) YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI
2) SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI
3) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI II-14.1 TEBLIGI``NE VE VERGI USUL KANUNU``NA GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA KAR OLUSTUGU ANCAK GECMIS YIL ZARARI BULUNMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA, CARI DONEM KARLARINDAN GECMIS YIL ZARARLARININ MAHSUP EDILMESINE KALAN TUTARIN YASAL YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEKLERE ALINMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI
4) YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI
5) YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI
6) YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 1.750 TL BRUT HUZUR HAKKI UCRETI ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI
7) YONETIM KURULU TARAFINDAN, TURK TICARET KANUNUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA, 2017 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN `AK BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`` NIN SECILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
8) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``( TEMINAT, REHIN, IPOTEK ) LER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI
9) SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI GENEL KURULA BILGISINE SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN 2076 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCODA YER ALAN BRUT SATIS TUTARININ %1``I KADAR OLMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI
10) YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI
ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 18.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN 2016 IMZALI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TUTANAK 2016.PDF - TUTANAK
EK: 3 KAR DAG TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 06 NISAN 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARALARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 18/04/2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.
SAYGILARIMIZLA,
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.