KAP: KRSTL [ ] KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

18.04.2017 - 19:34
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601661 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81E2B3DE00EB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81E2B5B500EC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81E2B60B00ED HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81E2B66800EE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B81E2B6E900EF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 08.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.04.2017 GENEL KURUL SAATI 16:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ESENYURT ADRES KAYA RAMADA PLAZA , ATATURK MAH.604 SK.NO:1 ESENYURT/ ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI 2 - BASKANLIK DIVANI``NA TOPLANTI ZAPTININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI 4 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI 5 - SIRKETIN 2016 YILI KAR DAGITIM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 3 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `II-17.1` SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 13 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRDIGI PAY GERI ALIM ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 06 NISAN 2017 GUNU SAAT 16 .00``DE KAYA RAMADA PLAZA , ATATURK MAH.604 SK.NO:1 ESENYURT/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1) YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 2) SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI 3) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI II-14.1 TEBLIGI``NE VE VERGI USUL KANUNU``NA GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA KAR OLUSTUGU ANCAK GECMIS YIL ZARARI BULUNMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA, CARI DONEM KARLARINDAN GECMIS YIL ZARARLARININ MAHSUP EDILMESINE KALAN TUTARIN YASAL YEDEK AKCE VE OLAGANUSTU YEDEKLERE ALINMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 4) YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 5) YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 6) YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 1.750 TL BRUT HUZUR HAKKI UCRETI ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 7) YONETIM KURULU TARAFINDAN, TURK TICARET KANUNUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA, 2017 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN `AK BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`` NIN SECILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``( TEMINAT, REHIN, IPOTEK ) LER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI 9) SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI GENEL KURULA BILGISINE SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN 2076 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCODA YER ALAN BRUT SATIS TUTARININ %1``I KADAR OLMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 10) YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN 2016 IMZALI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUTANAK 2016.PDF - TUTANAK EK: 3 KAR DAG TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 06 NISAN 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI KARALARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 18/04/2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.202 Değişim: 0,35% Hacim : 4.636 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 105.922 18.08.2017 Yüksek 107.269
Açılış: 106.390
3,5187 Değişim: -0,20%
Düşük 3,5125 18.08.2017 Yüksek 3,5322
Açılış: 3,52565
4,1393 Değişim: 0,06%
Düşük 4,0960 18.08.2017 Yüksek 4,1566
Açılış: 4,1367
145,26 Değişim: -0,52%
Düşük 145,06 18.08.2017 Yüksek 147,30
Açılış: 146,02
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.