KAP: KRSTL [ ] KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593864 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015ADB377CF677D9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015ADB377D1277DA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 08.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.04.2017 GENEL KURUL SAATI 16:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ESENYURT ADRES KAYA RAMADA PLAZA , ATATURK MAH.604 SK.NO:1 ESENYURT/ ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI 2 - BASKANLIK DIVANI``NA TOPLANTI ZAPTININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI 4 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI 5 - SIRKETIN 2016 YILI KAR DAGITIM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 3 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `II-17.1` SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDEKI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 13 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRDIGI PAY GERI ALIM ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ILISIKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 06 NISAN 2017 GUNU SAAT 16,00``DA, KAYA RAMADA PLAZA , ATATURK MAH.604 SK.NO:1 ESENYURT/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTI ILANI, VEKALETNAME VE GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ACIKLAMALAR EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.