KAP: KRSAN [ ] KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

22.06.2017 - 16:13
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613534 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CCFEA80067471 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CCFEA80627472 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CCFEA80DE7473 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CCFEA81287474 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CCFEA81767475 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI BUGUN TESCIL EDILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 16.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 16.06.2017 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAKIRKOY ADRES BASINKOY MAH. FLORYA CAD. NO:5 A-BLOK D:9 BAKIRKOY, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 01.01.2016–31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU VE RAPORUNUN VE 2016 YILINA AIT MALI TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 4 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 6 - YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULEREK ONAYLANMASI. 7 - SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE KEFALETLER ILE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI. 8 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.10 MADDE KAPSAMINDA, 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE GENEL KURULUN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKKI VE UCRETININ TESPITI. 11 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERININ VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICINDE YAPILAN SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI. 13 - DILEK VE ONERILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KRSAN BILGILENDIRME DOKUMANI 2016 OLAGAN.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 BAGIMSIZ DENETCI RAPORU.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 3 KRSAN YKK DAVET 2016 OLAGAN.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. TOPLANTI BASKANLIGI``NA MASUM CEVIK OY BIRLIGI ILE SECILDI, TUTANAK YAZMANLIGINA NAMIK KEMAL KORKMAZ, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA LEYLA AKBAS DIVAN BASKANI TARAFINDAN ATANDI. 2. TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NI ORTAKLAR ADINA IMZALAMAYA YETKISI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. TTK VE SPK CERCEVESINDE 01.01.2016–31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE GORUSU ILE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI/TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI``NA (TMS/TFRS) UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN KONSOLIDE MALI TABLOLAR VE VERGI USUL KANUNU``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YASAL MALI TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNACAGI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAGI BELIRTILDI. TOPLANTI BASKANI, MALI TABLOLAR VE RAPORLAR YASAL SURELER ICERISINDE KAP``TA VE SIRKET INTERNET SITESINDE (WWW.KARSUSAN.COM.TR) YAYINLANDIGI VE BIRER NUSHASI KATILANLARA SUNULDUGU ICIN AYRICA OKUNMAMASINI, ONERDI, ONERI KABUL EDILDI. MALI TABLOLAR VE RAPORLAR MUZAKEREYE ACILDI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMADA MALI TABLOLAR VE RAPORLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. 2016 YILI ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. GENEL KURUL DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA BILGILENDIRILDI. DONEM ICINDE GOREV ALIP DAHA SONRA ISTIFA EDEN UYELER ILE, YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILMIS OLUP DA GENEL KURUL TARAFINDAN YONETIM KURULU UYELIKLERI ONAYLANAN UYELERIN DE GOREV ALDIKLARI SURELER ICIN IBRA EDILECEGI ACIKLANDI. OYLAMAYA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, KENDI IBRALARINDA OYLAMAYA ISTIRAK ETMEKSIZIN, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN KABUL OYLARI VE OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 5. YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. TURK TICARET KANUNU VE SPK``NIN II-14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASALARINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` HUKUMLERI CERCEVESINDE TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI/TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI``NA (TMS/TFRS) UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN VE ARKANERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIMI YAPILAN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARINA GORE; 2.339.182-TL NET DONEM ZARARI VE T.T.K. VE 213 SAYILI VERGI USUL KANUNU``NA (YASAL KAYITLAR) GORE DUZENLENEN FINANSAL TABLOLARINA GORE 1.563.354,63 -TL. TICARI BILANCO KARI OLMAKLA BIRLIKTE 2.519.718,20 TL ISTIRAK HISSE SATIS KAZANCI ISTISNASI OLDUGUNDAN 956.363,57 TL MALI ZARAR OLUSTUGU VE DAGITILACAK KAR OLMADIGI, ZARAR OLDUGU ICIN KAR PAYI DAGITILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6. YONETIM KURULU KARARI ILE 31.03.2017 TARIH VE 2017/16 SAYILI KARARI ILE 2017 YILI HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLARIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE ATANAN ARKANERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ATAMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 12``NCI MADDESI 4``UNCU FIKRASI UYARINCA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL BILGILENDIRILDI. 8. SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.10 VE SPK II-19.1 KAR PAYI TEBLIGI MADDE 6 KAPSAMINDA, SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA DONEM ICINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILDI. 2016 YILINDA HIC BAGIS YAPILMADIGI VE POLITIKA DEGISIKLIGI OLMADIGI ACIKLANDI. 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YILLIK TOPLAM 10.000 - TL BAGIS VE YARDIM YAPMA YETKISI OY BIRLIGI ILE VERILDI. 9. SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 4.6.2 UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. 10. YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKKI VE UCRETININ TESPITI MADDESI GORUSULDU. YONETIM KURULU UYELERINE HER HANGI BIR HUZUR HAKKI VEYA YONETIM KURULU UYELIK UCRETI ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERININ VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMADIGI, VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI ACIKLANDI VE GENEL KURUL BU HUSUSTA, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE BILGILENDIRILDI. 12. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE OY BIRLIGI ILE IZIN VERILDI. 13. DILEK VE ONERILER MADDESINDE SOZ ALAN OLMADI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 22.06.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 KRSAN GK TUTANAK 16062017.PDF - TUTANAK EK: 2 KRSAN HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI BUGUN TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
105.775 Değişim: -1,06% Hacim : 5.323 Mio.TL Son veri saati : 16:16
Düşük 104.939 16.08.2017 Yüksek 107.924
Açılış: 107.123
3,5300 Değişim: -0,14%
Düşük 3,5226 16.08.2017 Yüksek 3,5397
Açılış: 3,53505
4,1294 Değişim: -0,49%
Düşük 4,1264 16.08.2017 Yüksek 4,1576
Açılış: 4,14965
144,11 Değişim: -0,27%
Düşük 143,96 16.08.2017 Yüksek 144,89
Açılış: 144,51
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.