ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593756
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015ADC4B6769067E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015ADC4B67AA067F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI VE GUNDEMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER NETAS
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 17.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 11.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES I.T.U AYAZAGA YERLESKESI, KORU YOLU, ARI 3 BINASI,4 NO``LU SEMINER SALONU, MASLAK, ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANIN BELIRLENMESI.
2 - TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.
3 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULUNUN FAALIYET RAPORUNUN, VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ VE 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE KABULU.
4 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
5 - YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
6 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI`NIN GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULEREK, ONAYLANMASI.
7 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI`NIN BELIRLENMESI VE YIL ICINDE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITESI``NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULUNA SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI.
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
11 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
12 - 2016 YILI ICERISINDE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI TICARI ISLERI YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI.
13 - DILEK VE TEMENNILERIN SUNULMASI VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 OGK TOPLANTISINA DAVET.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 OGK_YK KARARI.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11.04.2017 GUNU SAAT 11:00``DE, 2016 YILI HESAPLARINI VE ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, `I.T.U. AYAZAGA YERLESKESI, KORU YOLU, ARI-3 BINASI, 4 NO``LU SEMINER SALONU, MASLAK, ISTANBUL` ADRESINDE YAPILACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BIZZAT VEYA BIR TEMSILCI VASITASIYLA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARINI RICA EDERIZ.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.