KAP: KRDMA KRDMB KRDMD [ ] KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BIL

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597281 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B341EF79C3EB8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B341EF86B3EB9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B341EF9483EBA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B341EF97E3EBB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI HK YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 02.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KARABUK ILCE KARABUK MERKEZ ADRES KARDEMIR A.S. EGITIM VE KULTUR MERKEZI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 5 - YONETIM KURULUNCA T.T.K.``NUN 363. MADDESINE GORE YAPILMIS OLAN YONETIM KURULU UYESI ATAMALARININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN, 03 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IZINLERIN VERILMESI 9 - 2016 YILI DONEM KÂRI / ZARARI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 10 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, 11 - SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESI, 13 - SIRKETIMIZIN YURURLUKTE OLAN SATIS YONTEMINE GORE 2016 YILINDA ONCELIK HAKKINDAN FAYDALANAN ORTAKLARLA GERCEKLESEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14 - SIRKET ANA SOZLESMESININ `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 15 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI, 16 - YENISEHIR MAHALLESI, 68 ADA 177 PARSEL SAYILI 19.557 M2 ALANLI TASINMAZIN, MUFTULUK SITESI YANINDA YER ALAN 1.119 M2 ‘LIK KISMININ IRTIFAK(KULLANIM) HAKKININ TSO HIZMET BINASI YAPILMAK UZERE, 29 YIL SUREYLE KARABUK TSO ‘NA VERILMESI KONUSUNDA KARAR ALINMASI VE ISLEMLERIN IFASI KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI, 17 - SIRKETIMIZIN PAY GERI ALIMI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 18 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL ILAN VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 2 EK-TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 29.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR VE BUNA ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTEDIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 03.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN_KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.