KAP: KPHOL [ ] KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/618403 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015D3C8964E717E0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015D3C89653617E1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI KPHOL 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 13.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 08.08.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA NO:73 K:19 PK:34384 OKMEYDANI-SISLI/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA ILISKIN FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI 6 - KAR DAGITIM POLITIKASININ BELIRLENMESI 7 - 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI 8 - SIRKETIN 2017 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIMININ YAPILMASI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESI 10 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KPHOL 31.12.2016 FAALIYET RAPORU.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 2 KPHOL ILAN METNI VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 08 AGUSTOS 2017 SALI GUNU SAAT 14:00``DE KAPTANPASA MAH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA NO:73 KAT:19 PK:34384 OKMEYDANI - SISLI - ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. 2016 FAALIYET YILINA AIT GENEL KURUL``A SUNULACAK BILANCO VE GELIR TABLOSU, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMINA/DAGITILMAMASINA ILISKIN TEKLIFI VE IS BU GUNDEM MADDELERI, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE VE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, WWW.KAPITALYATIRIM.NET SIRKET INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK)``NUN E-YONET ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE PAYDASLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI DAHILINDE GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN MKK``NIN KAMUYA ILAN ETTIGI PROSEDURLERI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURUL TOPLANTISI``NA MKK``DAN SAGLANAN PAY SAHIPLERI LISTESI DIKKATE ALINARAK HAZIRLANAN `HAZIR BULUNANLAR LISTESI`NDE ADI GECEN PAY SAHIPLERI KATILABILIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAK ICIN FIZIKEN TOPLANTI SALONUNA GELEN KISILERIN PAY SAHIBI VEYA TEMSILCISI OLUP OLMADIGININ KONTROLU ANILAN LISTE UZERINDEN YAPILACAKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA SAHSEN VEYA FIZIKEN KATILACAK PAYDASLARIMIZIN KIMLIK GOSTERMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA BIZZAT KATILAMAYACAK PAY SAHIPLERIMIZIN, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKKI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, OY HAKLARINI VEKALETEN KULLANABILMELERI ICIN, VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI VEKALETNAME ORNEGINE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `(SPK) II-30.1 VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI` ILE ONGORULEN DIGER HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS OLARAK SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. VEKÂLETNAME FORMU SIRKET MERKEZINDEN VEYA WWW.KAPITALYATIRIM.NET SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN EDILEBILIR. YETKILENDIRME, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (E-GKS) UZERINDEN YAPILMISSA VEKILIN (TEMSILCININ) ADI SOYADI MKK``DAN ALINAN LISTEDE BULUNMALIDIR. YETKILENDIRME EGKS``DEN YAPILMAMISSA, MEVZUATA UYGUN BIR VEKALETNAMENIN IBRAZI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKIL ICIN VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. TOPLANTILARA FIZIKI ORTAMDA VEKIL VASITASIYLA KATILACAK PAY SAHIPLERIMIZIN ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKALETNAMEYI 3``UNCU KISILER LEHINE NOTERDEN DUZENLETTIRMELERI VEYA NOTER HUZURUNDA DUZENLENMIS IMZA BEYANINI IMZALI VEKALETNAME FORMUNA EKLEYEREK TOPLANTI GUNUNE KADAR SIRKET MERKEZINE ULASTIRMALARI GEREKMEKTEDIR. KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK` HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, ORNEKLERI SOZ KONUSU YONETMELIK EKINDE YER ALAN `TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILGI FORMU` DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR. NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA GENEL KURUL GUNDEMI AYRICA BILDIRILECEKTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANMA HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. TOPLANTIYA KATILMALARI RICASI ILE KEYFIYET SAYIN PAY SAHIPLERIMIZE ILANEN DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.