KAP: KONYA [ ] KONYA CIMENTO SANAYII A.S. YONETIM KURULU KOMITELERI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595675 DOSYALAR: YONETIM KURULU KOMITELERI 2017-03-28 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI ACIKLAMALAR ACIKLAMA YONETIM KURULUMUZUN 28.03.2017 TARIHLI TOPLANTILARI ILE; TURK TICARET KANUNU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI ALTINDA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NE UYUM DOGRULTUSUNDA; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ TESPIT VE ILANI ILE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI, ADAY GOSTERME KOMITESI, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI VE UCRET KOMITESI OLUSTURULMASI, BU KOMITELERIN UYELERININ TESPITI ILE GOREV VE VAZIFELERININ TESPITI ICIN YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE, A) YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN; TAHIR BUYUKHELVACIGIL VE HUSEYIN ERKAN’IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLDUGUNUN TESPITI VE BU AMACLA KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU’NDA DUYURULMASINA, B) DENETIM KOMITESI UYELIKLERINE; TAHIR BUYUKHELVACIGIL VE HUSEYIN ERKAN’IN SECILMELERINE, DENETIM KOMITESI BASKANLIGINA HUSEYIN ERKAN’IN SECILMESINE, KURUMSAL YONETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERINE; TAHIR BUYUKHELVACIGIL, PHILIPPE CHIORRA VE EMINE USTUNDAG’IN SECILMELERINE, KURUMSAL YONETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANLIGINA TAHIR BUYUKHELVACIGIL’IN SECILMESINE, ADAY GOSTERME VE UCRET KOMITESI UYELIKLERINE; TAHIR BUYUKHELVACIGIL, GUY SIDOS VE PHILIPPE CHIORRA’NIN SECILMELERINE, ADAY GOSTERME VE UCRET KOMITESI BASKANLIGINA TAHIR BUYUKHELVACIGIL ‘IN SECILMESINE, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIKLERINE; TAHIR BUYUKHELVACIGIL, PHILIPPE CHIORRA VE BENJAMIN TACHOIRES’IN SECILMELERINE, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANLIGINA TAHIR BUYUKHELVACIGIL ‘IN SECILMESINE, VE TTK HUKUMLERININ DE BU KOMITE ICIN UYGULANMASINA, C) YUKARIDA B BENDINDE ANILDIGI SEKILDE TESEKKUL ETTIRILEN KOMITELERIN SURELERININ, GOREV, YETKI VE SORUMLULUKLARININ; SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN BELIRLEDIGI HUKUMLER DOGRULTUSUNDA TESPITINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.