KAP: KONYA [ ] KONYA CIMENTO SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661534 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161B71459933E1D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUN VE GUNDEMININ TESPITINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 21.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2018 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR KONYA ILCE SELCUKLU ADRES KONYA CIMENTO SANAYII A.S. HOROZLUHAN MAHALLESI, CIHAN SOKAK, NO:15 42300, SELCUKLU / KONYA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI. 3 - 2017 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2017 YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI. 5 - 2017 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7 - YONETIM KURULU``NUN UYE SAYISININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN YAZILI HALE GETIRILMIS OLAN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI. 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ DEGERLENDIRILMESI, ONAYLANMASI. 11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395-396. MADDELERINDE BELIRTILEN IZNIN VERILMESI. 12 - SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2017 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NCA TEKLIF EDILEN KAR DAGITIM ONERISI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 13 - 2017 YILI ICINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE POLITIKA DEGISIKLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN UST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2017 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN 2017 YILI ICINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, AYRICA 2017 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``DA BILGI VERILMESI. 17 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KONYA CIMENTO A.S. 2017 GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR KONYA CIMENTO SANAYII A.S.``NIN 2017 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NA ILISKIN GUNDEMI ICEREN DUYURU VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.