KAP: KOMHL [ ] KOMBASSAN HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608937 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3A864E8E4F7F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3A864F444F80 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3A864F5C4F81 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3A864FED4F82 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3A8650004F83 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3A86507F4F84 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3A8651474F85 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISINA CAGRI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 27.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KONYA ILCE SELCUKLU ADRES NISANTAS MAH.DR.M.HULUSI BAYBAL CAD. NO:9 BERA OTEL GUNDEM MADDELERI 1 - 1.ACILIS, YOKLAMA, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE AYRI AYRI ONANMASININ GORUSULMESI, 3 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETLEME RAPOR OZETININ OKUNMASI, DONEM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 4 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONANMASININ GORUSULMESI 5 - 2016 HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASININ GORUSULMESI 6 - 2016 YILI DONEM KAR / ZARARINA ILISKIN YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA, BILGI SUNULMASI 7 - ESAS SOZLESMENIN `TICARET UNVANI` BASLIKLI 2. MADDESI ILE `ORTAKLIGIN SERMAYESI VE PAYLAR` BASLIKLI 8. MADDELERININ, SERMEYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ONAYLI TADIL TASARISININ ONAYININ GORUSULMESI 8 - YONETIM KURULUNCA 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI VE DIPNOTLARI, FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNUNDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 9 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA HOLDINGIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI ILE T.T.K.``NIN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN, YONETIM KURULU UYELERININ GENEL KURULDAN IZIN ALMADAN KENDISI VEYA BASKASI NAMINA BIZZAT VEYA DOLAYISIYLA SIRKETIN ISTIGAL KONUSUNA GIREN ISLERI YAPIP YAPAMAYACAGI, AYNI NEVI TICARI MUAMELELERLE MESGUL OLAN BIR SIRKETE MESULIYETI TAHDIT EDILMEMIS BIR ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIREMEYECEGI YONUNDEKI OZEL IZNIN VERILIP VERILMEMESININ GORUSULMESI, 12 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL 2 TOPLANTI DAVET METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 SPK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ONAYLI TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 GENEL KURUL 2. TOPLANTI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2. MADDE 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU AYRI AYRI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE ONAYLANDI. 4. MADDE 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE ONAYLANDI. 5.MADDE 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE IBRA EDILDI. 7.MADDE ESAS SOZLESMENIN TICARET UNVANI BASLIKLI 2. MADDESI SPK ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ONAYLI TADIL TASARISINDAKI SEKLIYLE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILEREK SIRKET UNVAI BERA HOLDING ANONIM SIRKETI OLARAK DEGISTIRILDI ESAS SOZLESMENIN ORTAKLIGIN SERMAYE VE PAYLAR BASLIKLI 8. MADDESI SPK ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ONAYLI TADIL TASARISINDAKI SEKLIYLE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILEREK KAYITLI SERMAYE TAVANI SURESI 2021 YILI SONUNA KADAR UZATILDI 8.MADDE 01.01.2017-31.12.2017 DONEMI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI VE DIPNOTLARI, FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI HUSUSNDA YONETIM KURULUNCA ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECIMI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 9. MADDE YONETIM KURULUNUN 2017 YILI ICIN TALEP ETTIGI 250.000-TL LIK BAGIS SINIRI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.11.MADDE YONETIM KURULU UYELERINE SPK``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI ILE T.T.K.``NIN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN OZEL IZNIN VERILMEMESI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2 TOPLANTI TUTANAGI VE MUHALEFET SERHLERI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR KOMBASSAN HOLDING A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGINDAN ORTAKLARA DUYURU VE DAVET HOLDINGIN 27/04/2017 TARIHINDE TOPLANAN ANCAK SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 29. MADDESI VE ESASSOZLESMEYE GORE COGUNLUK SAGLANAMAMASI NEDENIYLE ERTELENEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN SONUCLARI DEGERLENDIRMEK VE GUNDEMI GORUSULUP, GEREKLI KARARLARI ALMAK UZERE 24/05/2017 TARIHINDE SAAT 10.30 DA NISANTAS MAHALLESI DR. M. HULUSI BAYBAL CADDESI NO:9 BERA OTEL SELCUKLU KONYA ADRESINDE OLAGAN OLARAK TOPLANACAKTIR. SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA FIZIKEN (KIMLIK IBRAZ ETMEK SURETIYLE) VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS)``DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK (EGKS)` VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN OY HAKLARINI VEKIL ARACILIGIYLA KULLANABILMELERI ICIN, ICERIGI EN AZ EKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEYECEKLERI VEYA SIRKET MERKEZI ILE WWW.KOMBASSAN.COM.TR ADRESINDEKI HOLDING INTERNET SITESINDEN, TEMIN EDEBILECEKLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI VEYA NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETNAMELERDE NOTER HUZURUNDA DUZENLENMIS IMZA BEYANININ EKLENMESI VEYA EGKS UYARINCA ELEKTRONIK YONTEMLE VEKIL ATAMALARI GEREKMEKTEDIR. EGKS UYARINCA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN AYRICA BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI OLMAKSIZIN, GENEL KURULA FIZIKEN VEYA EGKS UZERINDEN KATILABILIRLER. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDECEK ORTAKLARIMIZ ILE VEKALET BELGESI VEYA EGKS UZERINDEN ATANAN VEKILLERIN TOPLANTIDA KIMLIK BELGESI IBRAZI ZORUNLUDUR. KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ, PAY SENETLERINDEN DOGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKININ TEVDI EDILEN TARAFINDAN KULLANILABILMESI ICIN; `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK` HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, ORNEKLERI YONETMELIK EKINDE YER ALAN ` TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIM FORMU` DUZENLEMELERI VE TEVDI EDILENLERIN DE ILGILI HUKUMLERE UYGUN SURETTE HAZIRLANAN BELGELERI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. GEREKLI YETKILENDIRMENIN YUKARIDA BELIRTILEN SARTLARIN YERINE GETIRILMESI KOSULUYLA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN YAPILMASI DA MUMKUNDUR. HISSE SENETLERINI HENUZ KAYDILESTIRMEMELERI NEDENIYLE ELLERINDE FIZIKEN BULUNDURAN HISSEDARLARIMIZ, EN GEC GENEL KURUL TARIHINDEN 1 GUN ONCESI SAAT 17.00``YE KADAR, SAHIP OLDUKLARI HISSE SENETLERI ILE BIRLIKTE SIRKET MERKEZINE BASVURARAK GIRIS KARTI ALACAKLAR VE BU KARTLARI IBRAZ EDEREK GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABILECEKLERDIR. BELIRTILEN SEKILDE GIRIS KARTI ALMAYAN HISSEDARLARIMIZIN TOPLANTIYA KATILMALARINA KANUNEN IMKAN BULUNMAMAKTADIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 415 INCI MADDESININ 4 UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30 UNCU MADDESININ 1 INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLI DEGILDIR. BU CERCEVEDE, PAY SAHIPLERIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. SIRKETIMIZIN 2016 FAALIYET YILINA AIT; FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORUNU DA ICEREN SPK DUZENLEMELERINE UYGUN FAALIYET RAPORU, ESAS SOZLESME TADILI, GUNDEM MADDELERI VE SPK``NIN ILGILI TEBLIG KAPSAMINDAKI ACIKLAMALARINI DA ICEREN BILGILENDIRME DOKUMANI, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNUN WWW.KAP.GOV.TR ADRESINDE MERKEZI KAYIT KURULUSU EGKS``DE VE HOLDINGIN KURUMSAL INTERNET SITESI OLAN WWW.KOMBASSAN.COM.TR ADRESINDE ILAN EDILMIS OLUP SIRKET MERKEZ ADRESINDE ORTAKLARIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULMAKTADIR. HISSEDARLARIMIZ GENEL KURUL ILE ILGILI PROSEDURLER HAKKINDA HOLDING YATIRIMCI VE KURUMSAL ILISKILER MUDURLUGUNDEN GEREKLI BILGILERI ALABILIRLER. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.