ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606338
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF27C96ED6224
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF27C97046225
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 25.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.05.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE PENDIK
ADRES BAHCELIEVLER MAH. AKABE SOK. NO:1
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
4 - 2016 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
5 - 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7 - SIRKET `KÂR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMI KÂR DAGITIMINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
8 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI.
9 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN IZIN ALINDIGI SEKLIYLE SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLARIN NEVI` BASLIKLI 6. MADDESININ TADIL EDILMESI KONUSUNUN GORUSULMESI, KARAR ALINMASI.
12 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396 NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET``IN 2016 HESAP DONEMINDE; SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI.
16 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
17 - DILEKLER, GORUSLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE SIRKETIMIZIN 30 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPILACAK, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLAR EKTE VE SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE (WWW.KONFRUT.COM.TR) ILAN EDILEN ````GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI````NDA YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNULMUS OLUP ACIKLANAN BILGILERDE DEGISIKLIK OLMASI HALINDE BILGILENDIRME NOTLARINDA GEREKLI GUNCELLEMELER YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.