KAP: KLNMA [ ] TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612112 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9CB498D64FEB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9CB498ED4FEC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9CB499164FED GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 04.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 12.06.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES NECATIBEY CADDESI NO:98 KAT:7 BAKANLIKLAR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZALAMA YETKISI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE BANKANIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN T.C. SAYISTAY BASKANLIGI``NIN RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI, 5 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 7 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN GEREKLI IZINLERINI ALMAK KOSULUYLA BANKA ESAS SOZLESMESININ 5``INCI MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI VE BU FIRMA ILE SOZLESME YAPILMASI HUSUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESI, 12 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BANKAMIZIN 12.06.2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ASAGIDA VERILMISTIR 1.GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMUSTUR. 2.GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NA OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMISTIR 3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU MUZAKERE EDILMISTIR. 4.2016 YILI BILANCOSU ILE GELIR TABLOSU ONAYLANMISTIR. 5. YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMA ONAYLANMISTIR 6. YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISTIR. 7. NET DAGITILABILIR DONEM KARI OLAN 70.413.248,95 TL``NIN TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI KARARLASTIRILMISTIR. 8.YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMISTIR. 9.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER BELIRLENMISTIR. 10.ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI ONAYLANMISTIR. 11.YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`` NIN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE BANKANIN 2017 YILI BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMESI ONAYLANMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 KAR DAGITIM VE PAY ORANLARI TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.