KAP: KLNMA [ ] TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604795 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD2A84F1774C3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD2A84F3474C4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD2A84F5474C5 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI FAALIYET DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI YONETIM KURULU``NUN 04.05.2017 TARIHLI KARARI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 04.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 12.06.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES NECATIBEY CADDESI NO:98 KAT:7 BAKANLIKLAR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TUTANAGINI IMZALAMA YETKISI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE BANKANIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN T.C. SAYISTAY BASKANLIGI``NIN RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI, 5 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 7 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU, BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN GEREKLI IZINLERINI ALMAK KOSULUYLA BANKA ESAS SOZLESMESININ 5``INCI MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI VE BU FIRMA ILE SOZLESME YAPILMASI HUSUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESI, 12 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET-GUNDEM.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR BANKAMIZ YONETIM KURULU``NUN 04.05.2017 TARIHLI KARARI ILE; 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN DAHA ONCE DUYURULAN 08.05.2017 PAZARTESI GUNU, SAAT 14:00 YERINE 12.06.2017 PAZARTESI GUNU, SAAT 14:00`` DE NECATIBEY CAD. NO: 98 KAT: 7 BAKANLIKLAR/ANKARA ADRESINDEKI GENEL MUDURLUK HIZMET BINASINDA YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.