ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606967
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF7DBA9D4236D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF7DBAA4C236E
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER KLMSN
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL KURULU
TOPLANTISI YAPILAN IMTIYAZLI PAY BILGILERI A GRUBU
KARAR TARIHI 12.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 03.05.2017
GENEL KURUL SAATI 09:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR MANISA
ILCE MANISA MERKEZ
ADRES ANEMON MANISA HOTEL MIMAR SINAN BULVARI KUVAI MILLIYE ANIT MEVKII NO:284/A MANISA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2 - GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 03 MAYIS 2017 GUNU SAAT: 10:00``DA YAPILACAK SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ 9. MADDESINE GORE SECIMI YAPILACAK YONETIM KURULU UYELIGINE ONERILECEK ADAY/ADAYLARIN TESPITI,
4 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI NET DONEM KARI HAKKINDAKI ONERISININ ONAYI,
5 - DILEKLER VE KAPANIS.
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
01. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI``NIN SECIMI
TOPLANTI BASKANLIGINA SN. SERKAN GULEC, OY TOPLAYICILIGA SN.SERKAN UYANIK, TUTANAK YAZMANI SN. AYSEGUL IVIT TEKLIF EDILDILER.
TEKLIF OYA KONULDU, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA DIVAN BASKANLIGINA SN.SERKAN GULEC, OY TOPLAYICILIGA SN. SERKAN UYANIK, TUTANAK YAZMANI SN. AYSEGUL IVIT OYBIRLIGI ILE SECILDILER.
02. GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA, BASKANLIK DIVANI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSU OYA KONULDU.
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA, BASKANLIK DIVANI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
03. 03 MAYIS 2017 GUNU SAAT:10:00 DA YAPILACAK SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ 9.MADDESINE GORE SECIMI YAPILACAK YONETIM KURULU UYELIGINE ONERILECEK ADAY/ADAYLARIN TESPITI.
SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE;
A GRUBU PAYSAHIBI METALFRIO SOLUTIONS SOGUTMA SANAYI VE TICARET A.S.``NIN GOSTERDIGI ADAYLAR
· SAYIN MARCELO FARIA DE LIMA,
· SAYIN ISMAIL SELIM HAMAMCIOGLU
· SAYIN MERT ENGINDENIZ
· SAYIN SERKAN GULEC
YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMELERI GENEL KURULA TEKLIF EDILMISTIR.
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TEKLIF EDILEN ADAYLAR YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMELERI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
04. YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI NET DONEM KARI HAKKINDAKI ONERISININ ONAYI.
SIRKETIMIZIN SPK MEVZUATINA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARINDA 2016 YILI NET DONEM KARI 40.008.952.-TL OLUP, 1.482.029,92 TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARI 38.526.922,08 TL``DIR. 38.526.922,08 TL NET DAGITILABILIR DONEM KARININ DAGITILMAYIP OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI HUSUSUNUN OLAGAN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUSTUR.
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA;
SIRKETIMIZIN SPK MEVZUATINA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARINDA 2016 YILI NET DONEM KARI 40.008.952.-TL OLUP, 1.482.029,92 TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARI 38.526.922,08 TL``DIR. 38.526.922,08 TL NET DAGITILABILIR DONEM KARININ DAGITILMAYIP OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI HUSUSU KABUL EDILMISTIR.
05. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN TOPLANTI SONA ERDI.
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 10.05.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 A GRUBU.PDF - TUTANAK
EK: 2 A GRUBU HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
A, B, C GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL GENEL KURULLARI
TOPLANTI GUNDEMI
03 MAYIS 2017
1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2. GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI,
3. 03 MAYIS 2017 GUNU SAAT: 10:00``DA YAPILACAK SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ 9. MADDESINE GORE SECIMI YAPILACAK YONETIM KURULU UYELIGINE ONERILECEK ADAY/ADAYLARIN TESPITI,
4. YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI NET DONEM KARI HAKKINDAKI ONERISININ ONAYI,
5. DILEKLER VE KAPANIS.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.