KAP: KLMSN [KLMSN ] KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604573 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCE60BF403939 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCE60BF4B393A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCE60BF61393B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCE60BF83393C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER KLMSN DUZELTME NEDENI KAR PAYI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 12.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 03.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR MANISA ILCE MANISA MERKEZ ADRES ANEMON MANISA HOTEL MIMAR SINAN BULVARI KUVAI MILLIYE ANIT MEVKII NO:284/A MANISA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI, 2 - GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 8 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI NET DONEM KARI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULMESI, ONAYI VEYA DEGISTIRILEREK KABULU, 9 - GOREV SURELERI SONA ERMIS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DÂHIL YENI YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICINDE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI, 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 13 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 16 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYUM AMACIYLA OLUSTURULAN BILGILENDIRME, ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAGITIM POLITIKASI, INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI, MENFAAT SAHIPLERININ BILGILENDIRME POLITIKASI, YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANAN MALI HAKLAR, BAGIS YARDIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERMEK. 18 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI GENEL KURUL.PDF.PDF - ILAN METNI EK: 2 KLIMASAN KLIMA SAN.TIC.A.S.BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI TOPLANTI BASKANLIGINA SERKAN GULEC, TUTANAK YAZMANLIGINA AYSEGUL IVIT, OY MEMURLUGU``NA SERKAN UYANIK TEKLIF EDILDILER. TEKLIF OYA KONULDU, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA SERKAN GULEC, TUTANAK YAZMANLIGINA AYSEGUL IVIT, OY MEMURLUGU``NA SERKAN UYANIK``IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSU OYA KONULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA, TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 03. 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 3.1. SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU KONUSUNDA ORTAKLAR ONCEDEN BILGILENDIRILMIS OLDUGU ICIN OKUNMUS KABUL EDILMESI OYLAMAYA SUNULDU. SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU, FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 04. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI. 4.1. SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETI KONUSUNDA ORTAKLAR ONCEDEN BILGILENDIRILMIS OLDUGU ICIN OKUNMUS KABUL EDILMESI OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 05. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5.1. SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. OKUNAN TUM RAPORLAR VE TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; 31 ARALIK 2016 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENMIS FINANSAL TABLOLARI OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. 06. YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILMISTIR. 07. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI KAR DAGITIM POLITIKAMIZ; `ILGILI DUZENLEMELER VE FINANSAL IMKANLAR ELVERDIGI SURECE, ULKENIN GENEL EKONOMIK KOSULLARI, PIYASA ONGORULERI, UZUN VADELI SIRKET STRATEJIMIZ, YATIRIM VE FINANSMAN POLITIKAMIZ CERCEVESINDE, KARLILIK, BORCLULUK VE NAKIT DURUMU UYGUN OLMAK KAYDIYLA, SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERINE GORE HESAPLANAN DAGITILABILIR DONEM KARININ ASGARI %25``ININ NAKIT VE/VEYA BEDELSIZ HISSE SEKLINDE ORTAKLARA DAGITILMASI YONUNDEDIR. KAR PAYI ILE ILGILI YONETIM KURULU TARAFINDAN HER HESAP DONEMI ICIN AYRI KARAR ALINIR VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULUR. KAR PAYI DAGITIMINA, EN GEC GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILDIGI YILIN SONUNA KADAR OLMAK KAYDIYLA, GENEL KURUL TARAFINDAN BELIRLENECEK TARIHTE BASLANIR. SIRKET YURURLUKTEKI MEVZUAT HUKUMLERINE UYGUN OLARAK KAR PAYI AVANSI DAGITMAYI VEYA KAR PAYINI ESIT VEYA FARKLI TUTARLI TAKSITLERLE ODEMEYI DEGERLENDIREBILIR.` GENEL KURUL BILGISINE SUNULMUSTUR. KAR DAGITIM POLITIKAMIZDA HERHANGI BIR DEGISIKLIK OLMADIGI HUSUSU GENEL KURUL BILGISINE SUNULMUSTUR. 08. YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI NET DONEM KARI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULMESI, ONAYI VEYA DEGISTIRILEREK KABULU, SIRKETIMIZIN SPK MEVZUATINA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARINDA 2016 YILI NET DONEM KARI 40.008.952.-TL OLUP, 1.482.029,92 TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARI 38.526.922,08 TL``DIR. 38.526.922,08 TL NET DAGITILABILIR DONEM KARININ DAGITILMAYIP OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI HUSUSUNUN OLAGAN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUSTUR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, SIRKETIMIZIN SPK MEVZUATINA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARINDA 2016 YILI NET DONEM KARI 40.008.952.-TL OLUP, 1.482.029,92 TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AKCE DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARI 38.526.922,08 TL``DIR. 38.526.922,08 TL NET DAGITILABILIR DONEM KARININ DAGITILMAYIP OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI HUSUSU KABUL EDILMISTIR. 09. GOREV SURELERI SONA ERMIS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YENI YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE; A GRUBUNUN GOSTERDIGI ADAYLAR ARASINDAN ORTAK OLMAYAN GERCEK KISILER SN. MARCELO FARIA DE LIMA, SN. SERKAN GULEC, SN. ISMAIL SELIM HAMAMCIOGLU, SN.MERT ENGINDENIZ``IN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK DA, B GRUBUNUN GOSTERDIGI ADAYLAR ARASINDAN ORTAK OLMAYAN GERCEK KISI SN. AYSE GUCLU ONUR``UN, C GRUBUNUN GOSTERDIGI ADAYLAR ARASINDAN ORTAK OLMAYAN GERCEK KISI GAMZE HATICE CIZRELI SECILMELERI HUSUSU GENEL KURULA TEKLIF EDILMISTIR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE; A GRUBUNUN GOSTERDIGI ADAYLAR ARASINDAN ORTAK OLMAYAN GERCEK KISILER, SN. MARCELO FARIA DE LIMA, SN. SERKAN GULEC, SN. ISMAIL SELIM HAMAMCIOGLU, SN.MERT ENGINDENIZ``IN YONETIM KURULU UYESI OLARAK VE C GRUBUNUN GOSTERDIGI ADAYLAR ARASINDAN ORTAK OLMAYAN GERCEK KISI SN. GAMZE HATICE CIZRELI ILE B GRUBUNUN GOSTERDIGI ADAYLAR ARASINDAN ORTAK OLMAYAN GERCEK KISI SN. AYSE GUCLU ONUR``UN ISE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERI %3,246036 RED ( 730.000 TL SERMAYE TEKABUL EDEN 73.000.000 ADET )OYU %96,753964 (21.758.968,28 TL SERMAYE TEKABUL EDEN 2.175.896.828 ADET HISSE )KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. YATIRIMCILARDAN EROL YILMAZ BEY BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ OZGECMISLERINI TALEP ETTI.OZGECMISLER VE BAGIMSIZLIK BEYANLARI KAP``TA ACIKLANDIGI VE HER IKI BAGIMSIZ UYENIN DE PROFESYONEL VE BASARILI IS KADINLARI OLDUGU KONUSUNDA VURGU YAPILDI. 10. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI ASAGIDA GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMUSTUR. `SIRKETIMIZIN UST DUZEY YONETICILERI``NE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN TUTARDA UCRET ODENIR. UST DUZEY YONETICILER``E, AYRICA, YILSONLARINDA, SIRKET``IN FINANSAL PERFORMANSI VE YONETICILERIN BUNA KATKILARI DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULU TARAFINDAN UYGUN GORULEN TUTARDA PRIM ODENEBILIR. SIRKETIMIZ``DE `UST DUZEY YONETICI UCRET POLITIKASI` BELIRLENIRKEN; SIRKET``IN URETIM VE SATIS FAALIYETLERININ BOYUTU, FAALIYET ALANININ YAYGINLIGI, YURTDISI FAALIYETLERI, CALISAN SAYISI, FAALIYETLERIN SURDURULMESI ICIN SAHIP OLUNMASI GEREKEN BILGI SEVIYESI, BULUNULAN SEKTORUN OZELLIKLERI, REKABET KOSULLARI VE BENZER FIRMALARIN UCRET DUZEYI DIKKATE ALINIR. UST DUZEY YONETICI UCRETLERI, SIRKETIN FAALIYET CESITLILIGI VE HACMI CERCEVESINDE GOREVIN GEREKTIRDIGI BILGI, BECERI, DENEYIM SEVIYESI, SORUMLULUK KAPSAMI V.B. YONETIM OLCUTLERI DIKKATE ALINARAK BELIRLENIR. BOYLECE, SIRKET ICERISINDE ADIL, PIYASADA REKABETCI BIR UCRETLENDIRME SISTEMI VE UYGULAMASI KURULMUSTUR. UCRETIN TUM UNSURLARI KISIYE OZEL VE GIZLIDIR. SADECE CALISANIN KENDISI, YONETICILERI VE INSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI``NIN BILGISINDEDIR. CALISAN``IN GIZLILIK KONUSUNA AZAMI OZEN GOSTERMESI VE BU BILGILERI DIGER SIRKET CALISANLARI VE UCUNCU KISILERLE PAYLASMAMASI ESASTIR. AKSI TAKDIRDE, CALISAN``A YONELIK DISIPLIN HUKUMLERI GEREGI DISIPLIN CEZASI UYGULANIR. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINDA HERHANGI BIR DEGISIKLIK OLMADIGI HUSUSU GENEL KURUL BILGISINE SUNULMUSTUR. 11. YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICINDE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK BRUT 9.000.-TL ODENMESINE , MEZKUR ODEMELERE MAYIS 2017 TARIHINDEN ITIBAREN BASLANMASI HUSUSU GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMUSTUR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK BRUT 9.000.-TL ODENMESINE , MEZKUR ODEMELERE MAYIS 2017 TARIHINDEN ITIBAREN BASLANMASI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. SIRKETIN 2017 YILI MALI HESAPLARI ILE ILGILI OLARAK TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE YAPILMASI GEREKEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESI GENEL KURULA TEKLIF EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA; SIRKETIN 2017 YILI MALI HESAPLARI ILE ILGILI OLARAK TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE YAPILMASI GEREKEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARIN AYNEN ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 13. 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. SIRKETIMIZ 2016 YILINDA TOPLAM 16.000.-TL BAGIS VE YARDIMDA BULUNMUSTUR. GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMUSTUR. SIRKETIMIZIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 50.000 TL (ELLIBIN TL) OLMASI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMUSTUR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 50.000 TL (ELLIBIN TL) OLMASI %6,079479 RED OYU(1.367.212 TL SERMAYE TEKABUL EDEN 136.721.200 ADET HISSE) %93,920521 KABUL OYU (21.121.756,28 TL SERMAYE TEKABUL EDEN 2.112.175.628 ADET HISSE) ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. 14. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09/09/2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. BUNA GORE; 2016 YILI SONU ITIBARIYLE, 3.KISILER LEHINE TEMINAT,REHIN VE IPOTEK VERILMEMISTIR.SIRKET 2016 YILINDA KENDI TUZEL KISILIGI ADINA TOPLAM 228.342.207- TL TEMINAT VERILDIGI KONUSUNDA BILGI VERILMISTIR. 15. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER 31.12.2016 TARIHINDE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNDA DIPNOT:3 VE 4 GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMUSTUR. 16. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. SIRKETI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERINE VE YONETIM KURULU``NUN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE FAALIYETTE BULUNMALARINA %1,743117 RED OYU 392.009 TL SERMAYE TEKABUL EDEN 39.200.900 ADET HISSE VE %98,256883 22.096.958,28 SERMAYEYE TEKABUL EDEN 2.209.695.828 ADET HISSE KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE IZIN VERILMISTIR. 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. 17. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYUM AMACIYLA OLUSTURULAN BILGILENDIRME, ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAGITIM POLITIKASI, INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI, MENFAAT SAHIPLERININ BILGILENDIRME POLITIKASI, YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANAN MALI HAKLAR, BAGIS YARDIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYUM AMACIYLA OLUSTURULAN BILGILENDIRME, ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAGITIM POLITIKASI, INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI, MENFAAT SAHIPLERININ BILGILENDIRME POLITIKASI, YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANAN MALI HAKLAR, BAGIS YARDIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. 18. DILEKLER VE KAPANIS. TOPLANTI BASKANI SOZ ALMAK ISTEYEN OLUP OLMADIGINI SORDU.HAZIR BULUNAN PAY SAHIPLERINDEN EROL YILMAZ SIRKETIN PERFORMANSINDAKI ARTIS VE BUYUMEYI OLUMLU KARSILADIGINI BEYAN ETTI.BIR SONRAKI GENEL KURUL TOPLANTISINDA YONETIM KURULU BASKANINI DA HAZIR GORMEK ISTERIZ DEDI.TOPLANTI BASKANI SERKAN GULEC SOZU SIRKETIN MALI ISLER DIREKTORUNE VERDI KENDISI PERFORMAN ARTISI VE BUYUME HEDEFLERINE ILISKIN GENEL BILGILENDIRME YAPTI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN, BAKANLIK TEMSILCILERININ TOPLANTININ YASALARA UYGUN OLARAK YAPILDIGINI VE KAPATILABILECEGINI BELIRTMESI UZERINE TOPLANTI SONA ERDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL.PDF - TUTANAK EK: 2 YAYIN HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 1. SIRKETIMIZ 2016 MALI YILINA ILISKIN OLARAK; A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN OZEL GENEL KURUL TOPLANTISININ, 03 MAYIS 2017 GUNU SAAT 09:00``DA, B GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN OZEL GENEL KURUL TOPLANTISININ, 03 MAYIS 2017 GUNU SAAT 09:15``DE, C GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN OZEL GENEL KURUL TOPLANTISININ, 03 MAYIS 2017 GUNU SAAT 09:30``DA, PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 03 MAYIS 2017 GUNU SAAT-10:00``DA, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARAR BAGLAMAK UZERE ANEMON MANISA HOTEL MIMAR SINAN BULVARI KUVAI MILLIYE ANIT MEVKII NO:284/A MANISA ADRESINDE YAPILMASINA, 2. TOPLANTIYA AIT DAVETIN KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE ILÂN EDILMEK VE AYRICA IMTIYAZLI PAY SAHIPLERINE IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA, TOPLANTI GUNU VE GUNDEMIN BILDIRILMESI SURETIYLE YAPILMASINA; 3. TOPLANTIYA BAKANLIK TEMSILCISI CAGRILMASINA; KARAR VERILMISTIR. KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 2016 YILI 48. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI, 2. GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 8. YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI NET DONEM KARI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULMESI, ONAYI VEYA DEGISTIRILEREK KABULU, 9. GOREV SURELERI SONA ERMIS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DÂHIL YENI YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 10. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI, 11. YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICINDE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI, 12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 13. 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 16. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYUM AMACIYLA OLUSTURULAN BILGILENDIRME, ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAGITIM POLITIKASI, INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI, MENFAAT SAHIPLERININ BILGILENDIRME POLITIKASI, YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANAN MALI HAKLAR, BAGIS YARDIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERMEK. 18. DILEKLER VE KAPANIS. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.