ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600505
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B629D3D946D16
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B629D3DB46D17
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER KLMSN
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 12.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 03.05.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR MANISA
ILCE MANISA MERKEZ
ADRES ANEMON MANISA HOTEL MIMAR SINAN BULVARI KUVAI MILLIYE ANIT MEVKII NO:284/A MANISA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI,
2 - GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI,
8 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI NET DONEM KARI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULMESI, ONAYI VEYA DEGISTIRILEREK KABULU,
9 - GOREV SURELERI SONA ERMIS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DÂHIL YENI YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
10 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI,
11 - YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICINDE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI,
12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.
13 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
16 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
17 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYUM AMACIYLA OLUSTURULAN BILGILENDIRME, ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAGITIM POLITIKASI, INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI, MENFAAT SAHIPLERININ BILGILENDIRME POLITIKASI, YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANAN MALI HAKLAR, BAGIS YARDIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERMEK.
18 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 YILI GENEL KURUL.PDF.PDF - ILAN METNI
EK: 2 KLIMASAN KLIMA SAN.TIC.A.S.BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
1. SIRKETIMIZ 2016 MALI YILINA ILISKIN OLARAK;
A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN OZEL GENEL KURUL TOPLANTISININ, 03 MAYIS 2017 GUNU SAAT 09:00``DA,
B GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN OZEL GENEL KURUL TOPLANTISININ, 03 MAYIS 2017 GUNU SAAT 09:15``DE,
C GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN OZEL GENEL KURUL TOPLANTISININ, 03 MAYIS 2017 GUNU SAAT 09:30``DA,
PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 03 MAYIS 2017 GUNU SAAT-10:00``DA,
ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARAR BAGLAMAK UZERE ANEMON MANISA HOTEL MIMAR SINAN BULVARI KUVAI MILLIYE ANIT MEVKII NO:284/A MANISA ADRESINDE YAPILMASINA,
2. TOPLANTIYA AIT DAVETIN KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE ILÂN EDILMEK VE AYRICA IMTIYAZLI PAY SAHIPLERINE IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA, TOPLANTI GUNU VE GUNDEMIN BILDIRILMESI SURETIYLE YAPILMASINA;
3. TOPLANTIYA BAKANLIK TEMSILCISI CAGRILMASINA;
KARAR VERILMISTIR.
KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 2016 YILI
48. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI GUNDEMI
1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI,
2. GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3. 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,
5. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6. YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI,
8. YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI NET DONEM KARI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULMESI, ONAYI VEYA DEGISTIRILEREK KABULU,
9. GOREV SURELERI SONA ERMIS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DÂHIL YENI YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
10. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI,
11. YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICINDE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI,
12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.
13. 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
14. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
15. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
16. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
17. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYUM AMACIYLA OLUSTURULAN BILGILENDIRME, ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAGITIM POLITIKASI, INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI, MENFAAT SAHIPLERININ BILGILENDIRME POLITIKASI, YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANAN MALI HAKLAR, BAGIS YARDIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERMEK.
18. DILEKLER VE KAPANIS.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.