ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591695
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AAAF7DC0E0D07
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AAAF7DC200D08
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER KERVT
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 08.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE USKUDAR
ADRES KISIKLI MAHALLESI FERAH CADDESI NO:1 B.CAMLICA USKUDAR/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI``NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI MUZAKERESI VE TASDIKI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASI,
7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI ONERININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
8 - YONETIM KURULU``NCA 2017 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 7. MADDESININ TADILINE ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYLANMASI,
10 - SIRKET SERMAYE DUZELTMESI OLUMLU FARKLARI VE HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERINE ILISKIN ENFLASYON DUZELTME FARKLARININ 2015 YILI ICERISINDE GECMIS YILLAR ZARARLARI ICERISINDEKI ENFLASYON DUZELTME FARKLARINDAN; HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERININ ISE NOMINAL GECMIS YILLARI ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESI ISLEMLERININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
11 - SIRKET TARAFINDAN 2016 YILI ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
12 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
13 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
14 - OZSERMAYE YETERLILIGI ILE ILGILI TTK``NIN 376. MADDE UYGULAMASI HAKKINDA ORTAKLARIMIZIN BILGILENDIRILMESI,
15 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI,
16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 KERVT ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 KERVT ESAS SOZLESME TADIL.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILINA ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31/03/2017 CUMA GUNU SAAT 10:00``DA KISIKLI MAHALLESI FERAH CADDESI NO:1 B.CAMLICA USKUDAR/ISTANBUL ADRESINDE ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEME GORE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.