ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594153
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AEFB76D776FE2
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER KENT
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 21.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 21.04.2017
GENEL KURUL SAATI 13:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KOCAELI
ILCE GEBZE
ADRES CUMHURIYET MAHALLESI, 2253. SOKAK, NO.11, 41400, GEBZE, KOCAELI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
2 - 2016 FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - 2016 FAALIYET DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI.
4 - 2016 FAALIYET DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI.
5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESI UYARINCA, YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU IBRASI.
7 - SIRKET``IN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN, 2016 FAALIYET DONEMI ICIN KÂR DAGITIMINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI VE ONAYA SUNULMASI.
8 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ONERISININ ONAYA SUNULMASI.
10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
12 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET``IN 2016 FAALIYET DONEMINDE; SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI.
13 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2017 FAALIYET DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR, YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI.
14 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15 - DILEKLER, GORUSLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 21 NISAN 2017 CUMA GUNU SAAT 13.30``DA `CUMHURIYET MAHALLESI, 2253. SOKAK, NO.11, 41400, GEBZE, KOCAELI` ADRESINDEKI
SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVET YAZISI EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.