KAP: KCHOL [ ] KOC HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661586 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161B93E345259E7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161B93E347159E8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161B93E348159E9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7F000161B93E349A59EA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME DOKUMANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 21.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 22.03.2018 GENEL KURUL SAATI 16:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES NAKKASTEPE AZIZBEY SOKAK NO:1 KUZGUNCUK GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECILMESI 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2017 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 3 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI 4 - 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 6 - SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2017 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 11 - SIRKET``IN 2017 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2017 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2017 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 1A KH GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 1B KH AGM INFORMATION DOCUMENT.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 1C KH GENEL KURUL DAVET ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 4 1D KH INVITATION TO AGM.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2017 YILI FAALIYET DONEMI CALISMALARINI INCELEMEK VE EKLI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 22 MART 2018 PERSEMBE GUNU, SAAT 16:00``DA, NAKKASTEPE AZIZBEY SOK. NO:1 KUZGUNCUK USKUDAR/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI VE GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI EKTE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.