KAP: KATMR [ ] KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

25.07.2017 - 16:33
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619921 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D78E8433F7BE1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D78E843837BE2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D78E8448D7BE3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D78E844A47BE4 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 19.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 19.07.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES 10032 SOKAK. NO:10 ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI CIGLI/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI 2 - TOPLANTI TUTANAGININ VE SAIR EVRAKLARIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI. 5 - 2016 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI KARI``NIN TASARRUFU ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 8 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ICIN UCRET POLITIKASI VE BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI. 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 11 - YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 2017 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 14.04.2016 TARIH VE 12/420 SAYILI KARARINA ISTINADEN IHRAC EDILEN TAHVILLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 13 - 2016 YILINDA SIRKETIN, 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE 6102 SAYILI TTK``NIN 395 VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI, BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 2016 HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILMIS ISLEMLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI. 15 - 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI. 16 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 19.07.2017 CARSAMBA GUNU SAAT 11:00`` DA 10032 SOKAK NO:10 ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI CIGLI/IZMIR ADRESINDE SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDA KI KARARLAR ALINMISTIR. GUNDEM MADDE 3: GUNDEM MADDE 3.1.: BU MADDE KAPSAMINDA OKUNACAK VE GORUSULECEK OLAN 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU DAHA ONCE INTERNET SITEMIZDE VE KAP`` TA YAYIMLANDIGI ICIN GORUSME SONUCUNDA OKUNMUS SAYILMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YUKARIDAKI ALT GUNDEM MADDESI KAPSAMINDA OKUNMUS SAYILAN 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN YAPILAN GORUSME SONUCUNDA KABUL EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GUNDEM MADDE 4: SIRKETIN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETI, AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN TEMSILCISI SN. BERNA YARARBAS TARAFINDAN OKUNDU. GUNDEMIN BU MADDESI OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN SADECE BILGI VERILMISTIR. GUNDEM MADDE 5: GUNDEMIN 5.MADDESI GEREGINCE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI II-14-1 SAYILI ` SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 2016 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 6: YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI. GUNDEM MADDE 7: YASAL KAYITLARA GORE HAZIRLANMIS MALI TABLOLARDA 12.272.877 TL DONEM KARI, KATMERCILER A.S. YONETIMI TARAFINDAN TMS / TFRS ESASINA GORE HAZIRLANAN VE AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. TARAFINDAN DENETLENEN FINANSAL TABLOLARDA ANA ORTAKLIGA ISABET EDEN DONEM KARI 9.601.472 TL DIR. 2016 YILI HESAP SONUCLARI ILE ILGILI OLARAK SOZ KONUSU NET KARDAN YASAL KAYITLARA GORE T.T.K. 519. MADDE UYARINCA %5 ORANINDA 613.644 TL TUTARINDA KANUNI YEDEK AKCE AYRILARAK, KALAN 8.987.828 TL`` NIN (YASAL KAYITLARA GORE 11.659.233 TL`` NIN) SIRKET STRATEJIMIZ VE YATIRIM POLITIKAMIZ DIKKATE ALINARAK OLAGANUSTU YEDEK AKCE HESAPLARINA AKTARILMASINA VE KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. GUNDEM MADDE 10: 2017 HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE AKSIS ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 25.07.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 4 YON KUR UYE VE UST DUZ YON UCRET ESASLARI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 19.07.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI 25.07.2017 TARIHINDE IZMIR TICARET SICIL MEMURLUGU``NCA TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.703 Değişim: 0,08% Hacim : 5.596 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 108.326 22.08.2017 Yüksek 109.247
Açılış: 108.984
3,4947 Değişim: -0,05%
Düşük 3,4929 22.08.2017 Yüksek 3,5056
Açılış: 3,49635
4,1121 Değişim: -0,48%
Düşük 4,1105 22.08.2017 Yüksek 4,1366
Açılış: 4,132
144,60 Değişim: -0,42%
Düşük 144,22 22.08.2017 Yüksek 145,34
Açılış: 145,22
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.