KAP: KATMR [ ] KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619254 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015D5B00B1796AAA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015D5B00B18C6AAB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015D5B00B2206AAC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015D5B00B2356AAD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 19.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 19.07.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.07.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE CIGLI ADRES 10032 SOKAK. NO:10 ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI CIGLI/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI 2 - TOPLANTI TUTANAGININ VE SAIR EVRAKLARIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI. 5 - 2016 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2016 YILI KARI``NIN TASARRUFU ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 8 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ICIN UCRET POLITIKASI VE BU POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI. 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 11 - YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 2017 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 14.04.2016 TARIH VE 12/420 SAYILI KARARINA ISTINADEN IHRAC EDILEN TAHVILLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 13 - 2016 YILINDA SIRKETIN, 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE 6102 SAYILI TTK``NIN 395 VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE; YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI, BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 2016 HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILMIS ISLEMLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI. 15 - 2016 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI. 16 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 19.07.2017 CARSAMBA GUNU SAAT 11:00`` DA 10032 SOKAK NO:10 ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI CIGLI/IZMIR ADRESINDE SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDA KI KARARLAR ALINMISTIR. GUNDEM MADDE 3: GUNDEM MADDE 3.1.: BU MADDE KAPSAMINDA OKUNACAK VE GORUSULECEK OLAN 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU DAHA ONCE INTERNET SITEMIZDE VE KAP`` TA YAYIMLANDIGI ICIN GORUSME SONUCUNDA OKUNMUS SAYILMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YUKARIDAKI ALT GUNDEM MADDESI KAPSAMINDA OKUNMUS SAYILAN 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN YAPILAN GORUSME SONUCUNDA KABUL EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GUNDEM MADDE 4: SIRKETIN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETI, AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN TEMSILCISI SN. BERNA YARARBAS TARAFINDAN OKUNDU. GUNDEMIN BU MADDESI OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN SADECE BILGI VERILMISTIR. GUNDEM MADDE 5: GUNDEMIN 5.MADDESI GEREGINCE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI II-14-1 SAYILI ` SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 2016 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 6: YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI. GUNDEM MADDE 7: YASAL KAYITLARA GORE HAZIRLANMIS MALI TABLOLARDA 12.272.877 TL DONEM KARI, KATMERCILER A.S. YONETIMI TARAFINDAN TMS / TFRS ESASINA GORE HAZIRLANAN VE AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. TARAFINDAN DENETLENEN FINANSAL TABLOLARDA ANA ORTAKLIGA ISABET EDEN DONEM KARI 9.601.472 TL DIR. 2016 YILI HESAP SONUCLARI ILE ILGILI OLARAK SOZ KONUSU NET KARDAN YASAL KAYITLARA GORE T.T.K. 519. MADDE UYARINCA %5 ORANINDA 613.644 TL TUTARINDA KANUNI YEDEK AKCE AYRILARAK, KALAN 8.987.828 TL`` NIN (YASAL KAYITLARA GORE 11.659.233 TL`` NIN) SIRKET STRATEJIMIZ VE YATIRIM POLITIKAMIZ DIKKATE ALINARAK OLAGANUSTU YEDEK AKCE HESAPLARINA AKTARILMASINA VE KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. GUNDEM MADDE 10: 2017 HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE AKSIS ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 4 YON KUR UYE VE UST DUZ YON UCRET ESASLARI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.