ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661766
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161BDD9AC2C31ED
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161BDD9AE0F31F0
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI SIRKETIMIZIN 2017 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 29.03.2018 TARIHINDE POINT HOTEL/ SISLI ADRESINDE YAPILACAKTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017
KARAR TARIHI 22.02.2018
GENEL KURUL TARIHI 29.03.2018
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2018
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES POINT HOTEL BARBAROS, ESENTEPE YILDIZ POSTA CADDESI NO:29 SISLI/ISTANBUL/TURKIYE
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ TESEKKULU
2 - 2017 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI.
3 - 2017 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI.
4 - 2017 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI.
6 - YIL ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
7 - YONETIM KURULUNUN 2017 YILI KAR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, ONERI UZERINDE VARSA DEGISIKLIK TEKLIFLERININ GORUSULMESI, ONAYLANMASI VEYA DEGISTIRILECEK SEKILDE KABULU VEYA REDDI.
8 - YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ TESPITI.
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET YONETIM KURULUNA IKISI BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE ONAYLANMASI.
10 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.
11 - SIRKETIN 2018 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
12 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN, BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSLARI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLERE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
13 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 29032018 TARIHLI GENEL KURULA SUNULACAK KAR DAGITIM ONERISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 29032018 TARIHINDE YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
1-SIRKETIMIZIN 2017 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 29.03.2018 PERSEMBE GUNU SAAT: 10:30 ‘DA POINT HOTEL BARBAROS, ESENTEPE YILDIZ POSTA CADDESI NO:29 SISLI-ISTANBUL/TURKIYE ADRESINDE YAPILMASINA, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, IL TICARET MUDURLUGUNDEN BAKANLIK TEMSILCISI TALEBINDE BULUNULMASINA VE BAKANLIK TEMSILCISININ GOZETIMINDE YAPILMASINA VE TOPLANTIYA ILISKIN GEREKLI PROSEDURLER ILE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TICARET KANUNU HUKUMLERI UYARINCA YAPILMASI GEREKEN ILAN VE BILDIRIMLERIN YERINE GETIRILMESI AMACIYLA GENEL MUDURLUGUN YETKILENDIRILMESINE,
2-YONETIM KURULUMUZUN KAR DAGITIM ONERISI ILE ILGILI OLARAK; SIRKETIMIZIN 2017 YILI DONEM KARINDAN VE YEDEKLERDEN KARAR EKINDE YER ALAN KAR DAGITIM ONERISINDE BELIRTILEN TUTARLARDA 02.04.2018 TARIHINDE NAKIT BRUT TEMETTU DAGITILMASINA, SOZ KONUSU KAR DAGITIM ONERISININ 29.03.2018 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL``A SUNULMASINA,
3-KURUMSAL YONETIM KOMITESININ SERMAYE PIYASASI KURULUNUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE BELIRLEYEREK YONETIM KURULUNA SUNDUGU `BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAY LISTESI` GORUSULMUSTUR. BUNA GORE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE ADAY OLAN; PROF. DR. AHMET GOKSEL YUCEL (TC KIMLIK NO: 11881339790) ILE DR. SULEYMAN KADRI MIRZE`` NIN (TC KIMLIK NO: 13277468558) ADAYLIKLARININ KAMUYA ACIKLANMASINA,
4-DENETIM KOMITESININ BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI ILE ILGILI HAZIRLADIGI RAPOR INCELENDI. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNU CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETCI VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK, DENETIM KOMITEMIZIN ON ONAYINDAN GECEN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.`` NIN 01.01.2018 – 31.12.2018 DONEMINI KAPSAYAN 1 YILLIK SURE ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI (BAGIMSIZ DENETCI) OLARAK SECILMESINE VE YAPILACAK GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.