KAP: KARTN [ ] KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596171 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1F4486162A7C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1F44862C2A7D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1F4487B92A7E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1F4487E52A7F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1F4488252A80 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIMIZIN 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30.03.2017 TARIHINDE POINT HOTEL/ SISLI ADRESINDE YAPILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES POINT HOTEL BARBAROS, ESENTEPE YILDIZ POSTA CADDESI NO:29 SISLI/ISTANBUL/TURKIYE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ TESEKKULU. 2 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI. 3 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI. 4 - 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI 6 - YIL ICERISINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 7 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KAR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, ONERI UZERINDE VARSA DEGISIKLIK TEKLIFLERININ GORUSULMESI, ONAYLANMASI VEYA DEGISTIRILECEK SEKILDE KABULU VEYA REDDI A)YASAL KAYITLARDA YER ALAN 2014 VE 2015 YILLARINA ILISKIN GECMIS YILLAR ZARARLARININ, YASAL KAYITLARDA YER ALAN OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMIS BULUNAN GECMIS YILLAR KARLARINDAN MAHSUP EDILMESININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. B)YONETIM KURULU 2016 YILI KAR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ TESPITI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET YONETIM KURULUNA IKISI BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE ONAYLANMASI 10 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 11 - SIRKETIN 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILMIS BULUNAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU KAPSAMINDA BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 12 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN, BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSLARI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLERE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 13 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 30032017 TARIHINDE YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 30032017 TARIHLI GENEL KURULA SUNULACAK KAR DAGITIM ONERISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 30032017 TARIHLI GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- YONETIM KURULU UYE SECIMLERI YAPILMISTIR. 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE; UNAL BOZKURT, HATICE CANAN PAK IMREGUN, MEHMET IMREGUN,ASLI BALKIR, SINAN ERCAN GULCUR, BABUR GOKCEK, SULEYMAN KAYA VE HALUK IBER YONETIM KURULU UYELIKLERINE VE TAMER KOCEL ILE ALI ERSIN GUREDIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMISLERDIR. 2- YONETIM KURULUNUN 31.05.2017 TARIHINDE BRUT TEMETTU DAGITILMASINA ILISKIN KAR DAGITIM ONERISI VE YASAL KAYITLARDA YER ALAN GECMIS YILLAR ZARARLARININ OLAGANUSTU YEDEK ALARAK AYRILMIS GECMIS YILLAR KARLARINDAN MAHSUP EDILMESINE ILISKIN ONERISI HERHANGI BIR DEGISIKLIK YAPILMADAN AYNEN KABUL EDILMISTIR. 3-GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S. 01.01.2017-31.12.2017 DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI VE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ONAYLANMISTIR. 4- 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI 750.000 TL OLARAK BELIRLENMISTIR. 5- YONETIM KURULU UYELERI IBRA EDILMISLERDIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 30032017 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 30032017 TARIHLI GENEL KURUL KATILIM CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 1) SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 30.03.2017 PERSEMBE GUNU SAAT: 10:30 ‘DA POINT HOTEL BARBAROS, ESENTEPE YILDIZ POSTA CADDESI NO:29 SISLI-ISTANBUL/TURKIYE ADRESINDE YAPILMASINA, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, IL TICARET MUDURLUGUNDEN BAKANLIK TEMSILCISI TALEBINDE BULUNULMASINA VE BAKANLIK TEMSILCISININ GOZETIMINDE YAPILMASINA VE TOPLANTIYA ILISKIN GEREKLI PROSEDURLER ILE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TICARET KANUNU HUKUMLERI UYARINCA YAPILMASI GEREKEN ILAN VE BILDIRIMLERIN YERINE GETIRILMESI AMACIYLA GENEL MUDURLUGUN YETKILENDIRILMESINE, 2) YONETIM KURULUMUZUN KAR DAGITIM ONERISI ILE ILGILI OLARAK; A) SIRKETIMIZIN YASAL KAYITLARINDA YER ALAN 24.926.718,72 TL 2014 YILI DONEM NET ZARARININ VE 14.722.753,71 TL 2015 YILI DONEM NET ZARARI OLMAK UZERE TOPLAM 39.649.472,43 TL GECMIS YILLAR ZARARININ, 2007-2010 ARASI YILLAR DONEM NET KARINDAN OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMIS BULUNAN VE HERHANGI BIR ISTISNA KAZANC ICERMEYEN GECMIS YILLAR KARLARINDAN ILGILI YILLAR BAZINDA SIRAYLA MAHSUP EDILMESINE, (28.689,02 TL SI 2007 YILI DONEM KARINDAN OLAGANUSTU YEDEK AYRILAN GECMIS YILLAR KARLARINDAN, 10.381.901,83 TL``SI 2008 YILI DONEM KARINDAN OLAGANUSTU YEDEK AYRILAN GECMIS YILLAR KARLARINDAN, 6.495.951,11 TL``SI 2009 YILI DONEM KARINDAN OLAGANUSTU YEDEK AYRILAN GECMIS YILLAR KARLARINDAN VE 22.742.930,47 TL``SI 2010 YILI DONEM KARINDAN OLAGANUSTU YEDEK AYRILAN GECMIS YIL KARLARINDAN) B) SIRKETIMIZIN 2016 YILI DONEM KARINDAN VE YEDEKLERDEN KARAR EKINDE YER ALAN KAR DAGITIM ONERISINDE BELIRTILEN TUTARLARDA 31.05.2017 TARIHINDE NAKIT BRUT TEMETTU DAGITILMASINA, SOZ KONUSU KAR DAGITIM ONERISININ 30.03.2017 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL``A SUNULMASINA, 3) KURUMSAL YONETIM KOMITESININ SERMAYE PIYASASI KURULUNUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE BELIRLEYEREK YONETIM KURULUNA SUNDUGU `YONETIM KURULU BAGIMSIZ ADAY LISTELERI` GORUSULMUSTUR. BUNA GORE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIKLERINE ADAY OLAN; PROF. DR. ALI ERSIN GUREDIN (TC KIMLIK NO: 33985754644) ILE PROF. DR. TAMER KOCEL`` IN (TC KIMLIK NO:26131728910) ADAYLIKLARININ KAMUYA ACIKLANMASINA, 4) DENETIM KOMITESININ BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI ILE ILGILI HAZIRLADIGI RAPOR INCELENDI. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNU CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETCI VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK, DENETIM KOMITEMIZIN ON ONAYINDAN GECEN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.`` NIN 01.01.2017 – 31.12.2017 DONEMINI KAPSAYAN 1 YILLIK SURE ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI (BAGIMSIZ DENETCI) OLARAK SECILMESINE VE YAPILACAK GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.