KAP: KARSN [ ] KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609991 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C5E54CFFE3E4E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C5E54D04A3E4F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C5E54D0D23E50 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C5E54D1783E51 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE NILUFER ADRES HASANAGA ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SANAYI CADDESI 16225 NILUFER / BURSA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI``NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK AYRI AYRI IBRASI 6 - YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 7 - SPK MEVZUATI CERCEVESINDE; SIRKETIN 2016 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI 8 - SPK MEVZUATI CERCEVESINDE; 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 9 - SIRKET `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 10 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 11 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 12 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BIR YILLIGINA SECILEN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)``NIN VE GOREV SURESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 14 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA, SIRKETLE YONETIM KURULU UYELERININ GEREK KENDI VE GEREKSE BASKASI ADINA IS YAPABILMELERINE, SIRKETIMIZIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILMELERINE VE SIRKETIMIZLE AYNI TUR TICARI ISLE UGRASAN BIR SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERINE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI 15 - SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 16 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 17 - SIRKETIN `CALISANLARA YONELIK TAZMINAT POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 18 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 OLAGAN GK DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 GK BILGILENDIRME GUNCELLEME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 13 NISAN 2017 GUNU SAAT 11:00``DE SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN HASANAGA ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SANAYI CADDESI 16225 NILUFER / BURSA ADRESINDE VE EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERINE GORE HAZIRLANMIS 2016 YILI KONSOLIDE MALI TABLOLARIMIZ VE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU KAPSAMINDA YER ALAN DIGER HUSUSLAR KABUL EDILEREK KARARA BAGLANMISTIR. - 2016 YILINDA DONEM ZARARI OLUSMASI VE DAGITILABILIR KAR OLUSMAMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA KARAR VERILMISTIR. - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 300.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. - YONETIM KURULU UYE SAYISININ 9 UYE, YONETIM KURULU GOREV SURESININ BIR YIL VE HERHALUKARDA YERLERINE HALEFLERI SECILINCEYE KADAR GOREV YAPMAK UZERE BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE; SN. INAN KIRAC, SN. OKAN BAS, SN. ANTONIO BENE, SN. IPEK KIRAC, SN. GIANCARLO BOSCHETTI, SN. SADETTIN SAIT BINGOL, SN. FATMA FUSUN AKKAL BOZOK, SN. MEHMET ALTAN SUNGAR (BAGIMSIZ UYE) VE SN. NADIR OZSAHIN (BAGIMSIZ UYE) SECILMISLERDIR. - 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE SECILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 31.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GK TOPLANTI TUTANAGI 2016.PDF - TUTANAK EK: 2 GK HAZIRUN CETVELI 2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S.``NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31.05.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.