ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601379
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7C2271EC4E9E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7C22721E4E9F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7C2272524EA0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7C2272694EA1
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRIMIZ GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKLENEREK TEKRAR GONDERILMEKTEDIR
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 12.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 24.05.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES KORE SEHITLERI CAD. YZB. KAYA ALDOGAN SOK. NO:16 ZINCIRLIKUYU
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.
4 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
5 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI.
7 - 2016 YILI KÂRININ/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI.
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.
9 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRIN BELIRLENMESI.
10 - SIRKETIMIZIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITESININ TAVSIYESI DOGRULTUSUNDA 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN DENETCININ SECIMI.
11 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZIN 24/05/2017 GUNU SAAT 14:00``DA ASAGIDAKI GUNDEM ILE T.T.K. 414``E GORE, ISTANBUL, SISLI, ZINCIRLIKUYU, KORE SEHITLERI CADDESI, YUZBASI KAYA ALDOGAN SOKAK, NO:16 SAYILI MAHALDE YAPILMASINA, TOPLANTILARIMIZDA BAKANLIK TEMSILCISI BULUNMASI ICIN ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NE MURACAAT EDILMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.