KAP: KAPLM [ ] KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609684 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C580648311E35 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C580649D61E36 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C58064A8D1E37 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C58064B821E38 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C58064C251E39 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C58064C951E3A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 13.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 05.05.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 04.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KEMALPASA ADRES KEMALPASA OSB MAHALLESI IZMIR-ANKARA ASFALTI CADDESI NO:75/1 KEMALPASA/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - SIRKETIN 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURESININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 6 - 2016 YILI FAALIYET DONEMI KÂR-ZARAR``ININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE DIGER ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI KONUSUNUN KARARA BAGLANMASI, 8 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 2017 YILI ICIN BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESI, 9 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERININ ONGORDUGU IZINLERIN VERILMESI HUSUSUNUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 12 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 KAP OGK DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI IZMIR TICARET SICIL MEMURLUGU MERKEZ 288-K-813 SICIL NUMARASINDA KAYITLI KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 05 MAYIS 2017 TARIHINDE, SAAT 14.00``DE, SIRKET MERKEZI OLAN KEMALPASA OSB MAH. IZMIR ANKARA ASFALTI CADDESI NO:75/1 KEMALPASA / IZMIR ADRESINDE, GUMRUK VE TICARET IL MUDURLUGU ‘NUN 04.05.2017 TARIH 24743741 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCILERI SN. SAHIN ERSU VE SN. TANER KARAKOC``UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIDA OZETLE ASAGIDA BELIRTILEN KARARLAR ALINMISTIR. 1- YONETIM KURULU UYELERI IBRA EDILMISTIR. 2- YONETIM KURULU UYELERINE ASGARI UCRET TUTARI KADAR AYLIK BRUT HUZUR HAKKI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 8.000 TL AYLIK BRUT HUZUR HAKKI VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. 3- 2017 YILI MALI TABLOLARININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (KPMG) ‘NIN SECILMISTIR. 4- 2016 YILINDA 450 TL BAGIS VE YARDIMDA BULUNULDUGU BELIRTILDI. 2017 YILI ICIN BAGIS UST SINIRININ 10.000 TL OLARAK BELIRLENMESI KABUL EDILMISTIR. 5- 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERININ ONGORDUGU IZINLERIN VERILMESI KABUL EDILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 26.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN 05.05.2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUTANAK 05.05.2017.PDF - TUTANAK EK: 3 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 05 MAYIS 2017 CUMA GUNU SAAT 14.00``DE, KEMALPASA OSB MAHALLESI IZMIR-ANKARA ASFALTI CAD. NO:75/1 KEMALPASA/IZMIR ADRESINDEKI GENEL MERKEZI``MIZDE YAPILMISTIR. SONUCA ILISKIN BILGILER YUKARIDA PAYLASILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.