ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600647
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6738D02D0607
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6738D04C0608
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6738D05B0609
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 13.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 05.05.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 04.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE KEMALPASA
ADRES KEMALPASA OSB MAHALLESI IZMIR-ANKARA ASFALTI CADDESI NO:75/1 KEMALPASA/IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - SIRKETIN 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURESININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI,
6 - 2016 YILI FAALIYET DONEMI KÂR-ZARAR``ININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE DIGER ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI KONUSUNUN KARARA BAGLANMASI,
8 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 2017 YILI ICIN BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESI,
9 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
11 - YONETIM KURULU UYELERINE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERININ ONGORDUGU IZINLERIN VERILMESI HUSUSUNUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
12 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 KAP OGK DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 05 MAYIS 2017 CUMA GUNU SAAT 14.00``DE, KEMALPASA OSB MAHALLESI IZMIR-ANKARA ASFALTI CAD. NO:75/1 KEMALPASA/IZMIR ADRESINDEKI GENEL MERKEZI``MIZDE YAPILACAKTIR. VEKALETNAME ORNEGI, BILGILENDIRME DOKUMANI (SPK EK ACIKLAMALARI ILE) VE GENEL KURULA KATILIMIN AYRINTILARI ILISIKTEKI DAVET METNINDE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.