KAP : KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. / KPHOL [KPHOL] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 01.11.2012 16:54:46

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=242787

KAP : KAPITAL YATIRIM HOLDING A.S. / KPHOL [KPHOL] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 01.11.2012 16:54:46

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : KAPTANPASA MH. PIYALEPASA BULVARI ORTADOGU PLAZA NO:73 K:19 PK:34384 OKMEYDANI-SISLI/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : TEL:0(212) 210 25 25 FAX:0(212) 221 51 52
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL:0(212) 210 25 25 FAX:0(212) 221 51 52
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : SIRKETIMIZ YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI, KOMITE OLUSTURULMASI VE IMZA SIRKULERI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 16.10.2012 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA UC YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIGINE SECILEN MEHMET GUR, KAMIL ENGIN YESIL, AHMET KADIR GUR, MEHMET ATA CEYLAN, HUSEYIN KIZANLIKLI VE TALIP OZTURK` UN GOREV TAKSIMI ILE SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI KONULARINDA ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR.

1-YONETIM KURULU UYELERIMIZ ARALARINDA YAPTIKLARI GOREV TAKSIMINDE;
YONETIM KURULU BASKANLIGI VE GENEL MUDURLUGE MEHMET GUR`UN, YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGI`NE KAMIL ENGIN YESIL`IN SECILMELERINE,
AHMET KADIR GUR, MEHMET ATA CEYLAN, HUSEYIN KIZANLIKLI (BAGIMSIZ UYE) VE TALIP OZTURK (BAGIMSIZ UYE)` UN YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMALARINA,
2-SPK MEVZUATI GEREGI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI TALIP OZTURK VE HUZEYIN KIZANLIKLI`NIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYESI OLARAK SECILMELERINE,
3-SPK MEVZUATI GEREGI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI OLUSTURULMASINA; AHMET KADIR GUR`UN KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANLIGINA, TALIP OZTURK`UN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIGINE SECILMELERINE,
4-SPK MEVZUATI GEREGI OLUSTURULAN KURUMSAL YONETIM KOMITESININ, ADAY GOSTERME KOMITESI, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI VE UCRET KOMITESININ GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESINE,
5-SIRKETI TEMSIL VE ILZAMA YETKILI OLANLARIN TAYIN VE TESPIT EDILDIGI 12 NO.LU IMZA SIRKULERI`NIN TESCIL VE ILAN ETTIRILEREK YURURLUGE KONULMASINA; DAHA ONCE YURURLUKTE BULUNAN 11 NO.LU TEMSIL VE ILZAMA ILISKIN YETKI ESASLARI KARARININ YURURLUKTEN KALKMASINA

KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------