ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598559
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B43D34B042540
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-06
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI .
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2017-04-06
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2016
TARIH 2017-04-06
SAATI 11:00
ADRESI BUYUKDERE CADDESI, NO:245 USO CENTER IS MERKEZI, KAT:8 MASLAK-SARIYER-ISTANBUL
GUNDEM 1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI’NIN OLUSTURULMASI. 2-2016 YILINA AIT YONETIM KURULU’NA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU’NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3-BAGIMSIZ DENETIM RAPORU’NUN OKUNMASI. 4-2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI MUZAKERESI VE TASDIKI. 5-2016 YILI KÂRININ/ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI. 6-2015 YILI KÂRININ DAGITIMI KONUSUNUN GORUSULMESI. 7-YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI. 8-YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 9-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 10-BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU’NUN SECIMININ ONAYLANMASI. 11-YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMESI HUSUSUNDA T.T.K. 395 VE 396’NCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI.
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR ACIKLAMALAR KISMINDA BELIRTILMISTIR.
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
KAP KAPITAL FAKTORING ANONIM SIRKETI’NIN06/04/2017 TARIHINDE YAPILAN 2016
YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAGI
KAPITAL FAKTORING ANONIM SIRKETI’NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 06/04/2017
TARIHINDE, SAAT:11:00’DA, ISTANBUL, SARIYER, BUYUKDERE
CAD. USO CENTER IS MERKEZI NO:245
K-8 ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU’NUN 05/04/2017 TARIH VE 23989560
SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI NURAN DEVRIM’IN
GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN,
SIRKETIN TOPLAM 20.000.000,00 TL’LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 20.000.000 ADET
PAYDAN 200.000,00 TL’LIK SERMAYEYE KARSILIK 200.000 ADET PAYIN ASALETEN VE 19.800.000,00
TL’LIK SERMAYEYE KARSILIK 19.800.000 ADET PAYIN TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLAM 20.000.000
ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ ANLASILMASI VE TURK TICARET KANUNU’NUN
416. MADDESI HUKMUNE GORE ILAN MERASIMINE UYULMAKSIZIN YAPILAN TOPLANTIYA
HICBIR ORTAK VE TEMSILCISININ ITIRAZ ETMEMESI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU
BASKANI SAYIN MORIS SADIOGLU TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM MADDELERININ
GORUSULMESINE GECILDI. TOPLANTIDA MURAHHAS AZA ERDINC SEVIMLI ILE DENETCI GUNEY
BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN TEMSILCISI DE HAZIR BULUNDU.
1. YAPILAN OYLAMADA YONETIM KURULU BASKANI MORIS
SADIOGLU’NUN TOPLANTI BASKANLIGINA SECILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI MORIS SADIOGLU, TOPLANTIYA
KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNU YONETIM ORGANINCA, KONTROL
EDILDIGINI TESPIT ETTIKTEN SONRA HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALADI. TOPLANTI
BASKANI MORIS SADIOGLU, OY TOPLAMA MEMURLUGU GOREVINI VEDAT SADIOGLU’NA,
TUTANAK YAZMANLIGI GOREVINI ISE ERDINC SEVIMLI’YE VERDI.
2.
SIRKETIN
2016 YILINA AIT YONETIM KURULU’NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU YONETIM
KURULU BASKANI MORIS SADIOGLU TARAFINDAN OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.
3.
2016 YILINA
ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.
4. SIRKETIN 2016 YILINA AIT
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 2016 YILINA AIT
KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARININ AYNEN KABUL VE TASDIK EDILMESINE, OY BIRLIGI
ILE KARAR VERILDI.
5. 2016 YILINA AIT KÂR DAGITIM KONUSU MUZAKEREYE
ACILDI;
A) YONETIM KURULU’NUN
23.01.2017 TARIH VE 2017/02 SAYILI KARARI ILE PERSONELE ODENEN TEMETTU
IKRAMIYESININ AYNEN KABUL EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
B) 2016 YILINA AIT BAKIYE KÂRIN DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEKLER
HESABINA AKTARILMASINA, OY BIRLIGI
ILE KARAR VERILDI.
6. SIRKETIMIZIN 29.09.2016
TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OLAGANUSTU YEDEKLERDE
BULUNAN KÂRDAN 65.000.000,00 TL.LIK KISMIN TEMETTU OLARAK DAGITILMASINA VE
TEMETTU DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU’NA YETKI
VERILMISTI. YONETIM KURULU BASKANI VERILEN YETKIYE DAYALI OLARAK KÂRIN
23.700.000,00 TL.LIK KISMININ 2016 YILINDA DAGITILDIGI KONUSUNDA BILGI VERILDI.
BAKIYE KALAN 41.300.000,00 TL.LIK KÂRIN DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU’NA EN
GENIS YETKI VE SERBESTININ TEKRAR TANINMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
7. BASKAN VE YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI
FAALIYET VE HESAPLARI ICIN IBRA EDILMELERINI GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNDU.
YONETIM KURULU UYELERI VE YONETIMDE GOREV ALANLAR OY KULLANMADILAR. AYRI AYRI
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERININ TUMU OY BIRLIGI ILE IBRA
EDILDI.
8. YONETIM KURULU UYELIKLERINE T.C. UYRUKLU (T.C.
KIMLIK NO:44824417408) MORIS SADIOGLU,
T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO: 44812417854) VEDAT SADIOGLU, T.C. UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO: 44818417636) ROZA SADIOGLU, T.C. UYRUKLU (T.C.
KIMLIK NO: 51622325972) YIGIT OZKES (GENEL MUDUR) VE T.C.
UYRUKLU (T.C. KIMLIK NO: 27871978436) ERDINC SEVIMLI’NIN 3 (UC) YIL
SURE ILE VAZIFE GORMEK UZERE SECILMELERINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
9. YONETIM KURULU UYELERI’NE HERHANGI BIR UCRET
ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
10. 2017 YILI FAALIYET DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETLEME
KURULUSU OLARAK “GUNEY
BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.,” NIN SECILMESINE, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
11. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU’NUN
395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI BULUNAN HUSUSLARDA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI
ILE KARAR VERILDI.
TOPLANTI BASKANI
MORIS SADIOGLU TOPLANTI SURESINCE TOPLANTI NISABININ KORUNDUGUNU BELIRTEREK
GUNDEMDE BASKA MADDE OLMAMASI NEDENIYLE, TOPLANTIYI KAPATTI. ISTANBUL 06/04/2017, SAAT:11:30
BAKANLIK
TEMSILCISI TOPLANTI
BASKANI OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
NURAN DEVRIM MORIS SADIOGLU VEDAT SADIOGLU ERDINC SEVIMLI