KAP: IZTAR [ ] IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/641136 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015FBA3826962BBC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015FBA3826AE2BBD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015FBA3826E42BBE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015FBA38271B2BBF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 19.10.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.11.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.11.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DOLAPDERE CADDESI NO:163/1 34375 HARBIYE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAGININ IM ZALANMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI 2 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI, 3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 4 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI, 5 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE BU ISLEMLERIN ONAYLANMASI 6 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI 7 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 8 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396.MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 10 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 IZTAR GENEL KURUL TOPLANTI DAVET YAZISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 14/11/2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 14/11/2017 TARIHINDE SAAT 10:30``DA DOLAPDERE CADDESI NO:163/1 34375 HARBIYE SISLI / ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN CROWNE PLAZA ISTANBUL HARBIYE OTELINDE ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 13/11/2017 TARIH VE 29479822 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN AYTEN KURTCEBE GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI; KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 25/10/2017 TARIH VE 9437 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE, SIRKETIMIZIN WWW.IZTARIM.COMADRESINDEKI INTERNET SITESINDE, 20/10/2017 TARIHLI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP) OZEL DURUM ACIKLAMASI YAPILARAK YASAL SURESI ICINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 7.397.250 TURK LIRASI TUTARINDAKI SERMAYESINE KARSILIK GELEN HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERINDE 7.397.250 ADET PAYDAN 3.785.146 TL NOMINAL DEGERINDEKI 3.785.146 ADETPAYIN ASALETENTOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE SIRKET ANA SOZLESME VE GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGESI ILE ONGORULEN HUSUSLARIN YERINE GETIRILDIGI VE ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, YONETIM KURULU BASKANI SINAN ARAC TARAFINDAN YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI AYNUR OZCAN,TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU BELIRTILEREK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1- VERILEN ONERI DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA SINAN ARAC OY BIRLIGI ILE SECILDI, TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANLIGINA MERKEZI KAYIT KURULUSU``NDAN YETKI ALMIS OLAN KADIR ABAY``I, OY TOPLAYICILIGINA AYNUR OZCAN``I GOREVLENDIRDI. 2- 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI MADDESINE GECILDI. TOPLANTI BASKANI FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE BILANCO ILE KAR/ZARAR HESAPLARININ ORTAKLARA DAGITILDIGINI VE KAP``TA YAYIMLANDIGINI BELIRTEREK OKUNMADAN MUZAKERE EDILMESI HUSUSUNU GENEL KURULUN ONAYINA SUNARAK, 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE BILANCO ILE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMUS KABUL EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2016 YILINA AIT BILANCO,KAR ZARAR HESAPLARI,YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3- 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARINA GECILDI.YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK,TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. 4- 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU,6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI,MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA YONETIM KURULUNUN ONERISI UZERINE 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM YMM A.S.``NIN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5- SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI GUNDEM MADDESI ILE ILGILI OLARAK SOZ ALAN YONETIM KURULU BASKANI SINAN ARAC BILGILERI VERDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BU ISLEMLERIN ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6- BU GUNDEM MADDESININ GORUSULMEYE BASLANILDIGI SIRADA SOZ ALAN YONETIM KURULU BASKANI SINAN ARAC,SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA;SIRKET``IN 2016 HESAP DONEMINDE;SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF,DERNEK,KAMU KURUM VE KURULUSLARINA 2016 YILINDA TOPLAM 6.000 TL BAGIS VE YARDIMDA BULUNULDUGUNU BELIRTTI. SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE,2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN 20.000TL UST SINIR BELIRLENMESI VE BU TUTARA KADAR YARDIM VE BAGISTA BULUNABILMESI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7- SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI MADDESINDE YONETIM KURULUNUN DA ALMIS OLDUGU KARAR CERCEVESINDE 2016 YILI FAALIYETLERINDEN ZARAR EDILMESI HUSUSU DIKKATE ALINARAK, GEREK MEVZUAT GEREKSE ESAS SOZLESME VE KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396.MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMIS OLUP, 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA ISLEM GERCEKLESTIRILMEDIGI YONETIM KURULU BASKANI SINAN ARAC TARAFINDAN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 9- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI MADDESININ GORUSULMEYE BASLANDIGI SIRADA SOZ ALAN YONETIM KURULU BASKANI SINAN ARAC; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT,REHIN,IPOTEK VE KEFALETLER OLMADIGI, GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGINI BEYAN EDILDI. 10- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS MADDESINE GECILDI. SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK KONU KALMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI GENEL KURUL UYELERINE TESEKKUR EDEREK TOPLANTIYI KAPATTI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZ SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK; SIRKETIMIZ 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN, 14/11/2017 TARIH VE SAAT 10.30``DA ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE DOLAPDERE CADDESI NO:163/1 34375 HARBIYE SISLI / ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN CROWNE PLAZA ISTANBUL HARBIYE OTELINDE YAPILMASINA,PAY SAHIPLERINE YAPILACAK GENEL KURUL CAGRISININ WWW.IZTARIM.COM INTERNET ADRESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDAILAN EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.