KAP: IZTAR [ ] IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/636104 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F3533E8BF27BB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F3533E8CB27BC GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 19.10.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.11.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.11.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DOLAPDERE CADDESI NO:163/1 34375 HARBIYE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAGININ IM ZALANMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI 2 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI, 3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 4 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI, 5 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE BU ISLEMLERIN ONAYLANMASI 6 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI 7 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 8 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396.MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 10 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 IZTAR GENEL KURUL TOPLANTI DAVET YAZISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZ SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK; SIRKETIMIZ 2016 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN, 14/11/2017 TARIH VE SAAT 10.30``DA ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE DOLAPDERE CADDESI NO:163/1 34375 HARBIYE SISLI / ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN CROWNE PLAZA ISTANBUL HARBIYE OTELINDE YAPILMASINA,PAY SAHIPLERINE YAPILACAK GENEL KURUL CAGRISININ WWW.IZTARIM.COM INTERNET ADRESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDAILAN EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.