KAP: IZOCM [ ] IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661244 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161B1FC29872F47 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161B1FC2A662F48 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161B1FC2B0C2F49 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161B1FC2B812F4A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161B1FC2BAB2F4B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81740161B1FC2BEF2F4C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 53.OLAGAN GENEL KURUL ILANIDIR(2017 YILI) YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 16.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 21.03.2018 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAKIRKOY ADRES RENAISSANCE POLAT ISTANBUL HOTEL SAHIL YOLU CAD.NO:2 YESILYURT ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI VE TASDIKI 3 - BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU KPMG BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2017 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 6 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 7 - YONETIM KURULU``NUN, KARIN KULLANIMI, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ TESPITI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCELERI KONUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMELERI, UYELERIN SECIMI, DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 12 - SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE OLUSTURULAN BU POLITIKANIN ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 2017 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN YARARLANICILARI VE MIKTARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2018 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2017 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - SIRKETIN KENDI PAYLARINI GERI ALIMINA ILISKIN POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI, 16 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICI VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE 2017 YILINDA CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPIP YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI. 17 - ILISKILI TARAFLARLA 2017 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 18 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI, 19 - DILEKLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGI DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 TOPLANTI DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 3 VEKALAETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 POWER OF ATTORNEY.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 INFORMATION DOCUMENT RELATED TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING HELD BY.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 6 INVITATION TO ORDINARY.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.