KAP: IZOCM [ ] IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

12.06.2017 - 10:31
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611986 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9B2D3CC83C7A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9B2D3CED3C7B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9B2D3DE83C7C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9B2D3E413C7D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9B2D3E9D3C80 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 52. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERCEKLESTIRILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 15.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 22.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAKIRKOY ADRES RENAISSANCE POLAT ISTANBUL HOTEL, SAHIL YOLU CAD. NO:2 YESILYURT / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 3 - BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (EY)``NIN RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 6 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 7 - YONETIM KURULU``NUN, KARIN KULLANIMI, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ TESPITI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCELERI KONUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMELERI, UYELERIN SECIMI, DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 12 - SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE OLUSTURULAN BU POLITIKANIN ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN YARARLANICILARI VE MIKTARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - SIRKETIN KENDI PAYLARINI GERI ALIMINA ILISKIN POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI, 16 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICI VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE 2016 YILINDA CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPIP YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI. 17 - ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 18 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI, 19 - DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRMEDOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 TOPLANTIDAVET-ILANI.PDF.PDF - ILAN METNI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 22 MART 2017 CARSAMBA, SAAT:10:00``DA GERCEKLESTIRILEN 52. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA OZETLE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. A) YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SAMIR MAMDOUH KASEM, ROBERT ETMAN, FRANCOIS -XAVIER MOSER, HADY NASSIF VE ARIF NURI BULUT ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE POL ZAZADZE VE GULSUM AZERI``NIN SECILDILER. B)2016 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YILLIK YONETIM KURULU RAPORU``NDA YER ALAN YONETIM KURULU TEKLIFI GORUSULDU. NETICEDE TEMETTU DAGITILMAMASINA VE NET KARIN TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. C) 01.01.2017-31.12.2017 TARIHLERINI KAPSAYAN HESAP DONEMINDE, SIRKETIN FAALIYET VE HESAPLARININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN SECIMI YAPILAN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLI AS / KPMG``NIN SECIMININ ONAYLANMASINA VE YAPILACAK OLAN SOZLESME SARTLARININ TESPITI ILE SOZLESMENIN IMZALANMASI HUSUSLARINDA SIRKET YONETIMININ YETKILI KILINMASINA KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 05.06.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 22.03.2017 TOPLANTI TUTANAGI .PDF - TUTANAK EK: 2 22.03.2017 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERCEKLESMIS OLUP TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR CETVELI EKLI DOSYALARDADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.953 Değişim: 0,33% Hacim : 5.472 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 108.645 23.08.2017 Yüksek 109.248
Açılış: 108.727
3,4788 Değişim: -0,45%
Düşük 3,4772 23.08.2017 Yüksek 3,5037
Açılış: 3,4945
4,1099 Değişim: -0,04%
Düşük 4,1081 23.08.2017 Yüksek 4,1354
Açılış: 4,1117
144,31 Değişim: -0,05%
Düşük 144,12 23.08.2017 Yüksek 145,34
Açılış: 144,38
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.