KAP : IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. / IZMDC [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2015 15:32:41

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421777 KAP : IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. / IZMDC [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2015 15:32:41 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES SAIR ESREF BULVARI NO: 23/3 TELEFON 232 - 4415050 FAKS 232 - 4415666 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4415050 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4415666 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- 04.03.2015 TARIHINDE SAAT 19:48`DE YAPILAN GENEL KURUL CAGRISI EKINDE YER ALAN BILGILENDIRME DOKUMANINDA YONETIM KURULU ADAY LISTESI VE OZGECMISLERI BOLUMU YENIDEN DUZENLENMISTIR. . . 04/03/2015 19:48`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 04.03.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 31.03.2015 10:30 ADRESI EGE PALAS OTELI, CUMHURIYET BULVARI, NO: 210 ALSANCAK / IZMIR GUNDEM IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. 31.03.2015 TARIHLI 40. OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1.TOPLANTI BASKANI SECIMI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANI`NA YETKI VERILMESI, 3.SIRKETIMIZIN 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT; -YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN, -BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN, -BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ, OKUNMASI, GORUSULMESI VE GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI, 4.YIL ICERISINDE YONETIM KURULU?NDA MEYDANA GELEN DEGISIKLIGIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 5.YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK IBRASI, 6.YONETIM KURULU UYE SAYISI ILE GOREV SURESININ BELIRLENMESI, ADAYLARIN SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 7.YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN BELIRLENMESI, 8.BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 9.2014 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL`UN BILGISINE SUNULMASI, 10.2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 11.SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL` UN BILGILENDIRILMESI, 12.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI GEREGI SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETLE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 13.DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- SIRKETIMIZIN 04.03.2015 TARIH VE 04 SAYILI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ EKTE YER ALAN GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 31.03.2015 SALI GUNU SAAT: 10:30`DA EGE PALAS OTELI, CUMHURIYET BULVARI, NO: 210 ALSANCAK / IZMIR ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.