ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601318
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B7B20763E45E3
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B7B20766245E4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B7B2076E345E5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B7B20772E45E6
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 07.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 04.04.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE KONAK
ADRES EGE PALAS OTELI, CUMHURIYET BULVARI, NO: 210 ALSANCAK / IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - TOPLANTI BASKANI SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANI``NA YETKI VERILMESI,
2 - SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT; -YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, -BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN, -BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI``NIN, OKUNMASI, GORUSULMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK IBRASI,
4 - BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYA SUNULMASI,
5 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI,
6 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,
7 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN BELIRLENMESI,
8 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL`` UN BILGILENDIRILMESI,
9 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI GEREGI SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETLE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
10 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL DUYURUSU.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULEN KONULAR VE ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDADIR.
- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE 2016 YILI KONSOLIDE BILANCO VE GELIR TABLOSU GORUSULMUS VE KABUL EDILMISTIR.
- YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERIYLE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR.
-TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI GEREGINCE 2017 HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.NIN SECIMI ONAYLANMISTIR.
- SIRKETIN 2016 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLAR ILE ILGILI BILGI VERILMIS VE 2017 YILI ICINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIM UST SINIRI TESBIT EDILMISTIR.
- SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR.
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 12.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 04.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI IZMIR TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 12.04.2017 TARIHLI OLMAK UZERE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.