KAP: IZFAS [IZFAS ] IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599649 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B57F1A6DB03EF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B57F1A6EB03F0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B57F1A79503F1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B57F1A82403F2 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI GENEL KURUL TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER IZFAS GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES ISMET KAPTAN MAHALLESI, GAZI OSMAN PASA BULVARI NO:7 35210 ( IZMIR HILTON OTELI ) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR VERILMESI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 7 - FAALIYET YILI ICERINSINDE YONETIM KURULU UYELERINDE EKSILME MEYDANA GELMIS VE YONETIM KURULUNCA ATAMA YAPILMIS ISE ATAMANIN GENEL KURULCA ONANMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HZUUR HAKKI , IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI 9 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 IZFAS GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET YAZISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28 MART 2017 SALI GUNU, SAAT 10.00``DA, ISMET KAPTAN MAH.GAZIOSMANPASA BULV. NO :7 HILTON OTELI KONAK IZMIR ADRESINDE, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZMIR TICARET IL MUDURLUGU``NUN 23.03.2017 TARIH VE 23642029 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN MUSA ACAR VE MAHMUT SASMAZ GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI IHTIVA EDECEK SEKILDE 07.03.2017 TARIH VE 9278 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE ILAN EDILEN VE SIRKETIMIZIN WWW.IZMIRFIRCA.COM.TR INTERNET SITESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU AS.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE E-SIRKET PORTALINDA EN AZ 21 GUN ONCE ILAN EDILMEK SURETI ILE SURESI ICERISINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKET``IN TOPLAM 11.250.000-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERINDE 11.250.000 ADET PAYDAN; 7.258.231 SERMAYESINE ISABET EDEN 3.258.125 ADET PAYIN ASALETEN, 4.000.106 ADET PAYIN VEKALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESME``DE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU BELIRLENMISTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 1527 NCI MADDESI``NIN BESINCI VE ALTINCI FIKRASI GEREGINCE, SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. YONETIM KURULU UYESI SAYIN MEHMET CIYDEM TARAFINDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE `MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI` BULUNAN SAYIN MEHMET CIYDEM ATANMIS OLUP, TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. YONETIM KURULU UYESI SAYIN MEHMET CIYDEM OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMADA BULUNDU. GEREK KANUN GEREKSE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE YER ALDIGI UZERE ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN SAYIN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, RED OYU KULLANACAK SAYIN PAY SAHIPLERININ ISE RED OYUNU SOZLU OLARAK BEYAN ETMESI GEREKTIGINI BELIRTMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 07.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN_1140861490684495192.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU IZMIR TICARET SICILINDEN 07.04.2017 TARIHINDE TESCIL VE ILAN EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.