KAP: ITTFH [ ] ITTIFAK HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

08.06.2017 - 17:11
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611626 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C880662160564 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C880662B20565 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6D015C880663940566 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 11.05.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KONYA ILCE SELCUKLU ADRES SEKER MAH. CEVREYOLU CAD. NO:38 (NOVOTEL) SELCUKLU, 42080 KONYA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - 2016 YILI KÂRINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 7 - KAYITLI SERMAYE TAVANIN, 2017-2021 DONEMINDE 5 YIL BOYUNCA GECERLI OLMAK UZERE 150.000.000 TL`` DEN 600.000.000 TL`` YE ARTIRILMASINA ILISKIN ESAS SOZLESMENIN 7. MADDESININ DEGISIKLIGININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZNIN ALINMASI HALINDE ONAYA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN SAYIYA GORE 2/3 ORANINDAKI YONETIM KURULU UYELERININ ESAS SOZLESMENIN 11``NCI MADDESI UYARINCA (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAY LISTELERINDEN, 1/3 ORANINDAKI BAGIMSIZ UYELERIN DE GENEL KURULCA GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN SECILMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE AIT `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 11 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 13 - TTK``NU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYLANMASI. 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ITTIFAK 2016 GENEL KURUL CAGRI 2 NCI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 ITTIFAK HOLDING GENEL KURUL 2 NCI CAGRI- BILGILENDIRME NOTU 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ACILIS VE SELAMLAMA KONUSMASI SIRKET YONETIM KURULU BASKANI MEHMET ALI KORKMAZ TARAFINDAN YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGI SECIMINE GECILDI. PAY SAHIPLERINDEN TAHIR ATILA VE HASAN OZULKU TARAFINDAN VERILEN TEKLIFE GORE TOPLANTI BASKANLIGINA CEMIL COSGUN, TUTANAK YAZMANLIGINA YUSUF AVSAR VE MELIKE KOKSAL, OY TOPLAYICI OLARAK DA MURAT BIREKUL VE OZGUR BUYUKTERMIYECI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OY BIRLIGI ILE SECILDILER. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI HUSUSU DA FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN SINEVIZYON GOSTERISI OLARAK SUNULMASI, BOYLECE TAMAMININ OKUNMUS SAYILMASI ICIN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ALT GUNDEM MADDESI OLUSTURULDU, BU HUSUS OYLANDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. FAALIYET RAPORU SINEVIZYON GOSTERIMI YAPILDI. FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN VE GORUS BILDIRMEK ISTEYEN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR OKUNDU. OKUNAN FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE SUNULDU. SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA, 2016 YILI FINANSAL TABLOLAR, 1236 RED OYUNA KARSILIK 4.786.950,60 KABUL OYU ILE ONAYLANARAK KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI, FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYLAMAYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. IBRAYA ILISKIN OYLAMADA YONETIM KURULU UYELERI KENDI OYLARINI KULLANMAMISLARDIR. YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI OKUNDU.TEKLIF SU SEKILDE OKUNDU: `SIRKETIMIZIN, 2016 YILI FAALIYETLERE ILISKIN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI VE ULUSLARARASI MUHASEBE/FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UMS/UFRS) CERCEVESINDE DUZENLENEN VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS KONSOLIDE BILANCOMUZDA 14,439,792,00 TL NET DONEM KARI MEVCUTTUR. V.U.K. HUKUMLERINE GORE DUZENLENMIS KONSOLIDE OLMAYAN YASAL KAYITLARIMIZDA 253,816.89 TL DAGITILABILIR DONEM KARI MEVCUTTUR. YONETIM KURULUMUZUN 16.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA 2016 YILINA ILISKIN KARIN DAGITIMININ YAPILMAMASI YONUNDE KARAR ALINMIS OLUP, TEKLIFIN KABULUNU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNARIZ` YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE, FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA GECILDI. YONETIM KURULUNUN 2016 YILININ KARININ DAGITILMAMASI TEKLIFI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. KAYITLI SERMAYE TAVANIN, 2017-2021 DONEMINDE 5 YIL BOYUNCA GECERLI OLMAK UZERE 150.000.000 TL`` DEN 600.000.000 TL``YE ARTIRILMASINA ILISKIN ESAS SOZLESMENIN 7. MADDESININ DEGISIKLIGI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLDUGU HUSUSU BILDIRILDI. TADIL METNI (ESKI VE YENI SEKIL) OKUNDU. TADIL EDILEN ESAS SOZLESME MADDESININ YENI SEKLININ ONAYLANMASI OYLAMAYA SUNULDU. FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMA NETICESINDE KAYITLI SERMAYE TAVANIN, 2017-2021 DONEMINDE 5 YIL BOYUNCA GECERLI OLMAK UZERE 150.000.000 TL`` DEN 600.000.000 TL`` YE ARTIRILMASINA ILISKIN ESAS SOZLESMENIN 7. MADDESININ DEGISIKLIGI OY BIRLIGI ILE ONAYLANARAK KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI, BU GUNDEM MADDESINE ILISKIN TEKLIFLERI ISTEDI. (A) GRUBU PAY SAHIPLERINDEN TAHIR ATILA VE HASAN OZULKU TARAFINDAN VERILEN TEKLIF TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OKUNDU. BASKACA BIR TEKLIF VERILMEDI. OKUNAN TEKLIF OYA SUNULDU. FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TOPLAM 6 UYEDEN OLUSMAK VE 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE MEHMET ALI KORKMAZ, TAHIR ATILA, MURAT KIVRAK, UNSAL SOZBIR, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE DE NEVZAT PALTA VE HAYRETTIN KAPLAN‘IN SECILMELERINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI KONUSUNDA; PAY SAHIPLERINDEN TAHIR ATILA VE HASAN OZULKU TARAFINDAN VERILEN TEKLIF OKUNDU. TEKLIF FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 80.000 TL.``YE KADAR UCRET ODEMESI KONUSUNDA VERILEN TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GENEL KURUL``A SIRKETIN 2016 YILINDA YAPMIS OLDUGU TOPLAM BAGIS TUTARI OLAN 147,162 TL``NIN HANGI KURUM VE KURULUSLARA BAGIS VE YARDIM OLARAK YAPILDIGI KONUSUNDA BILGI VERILDI.TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN 2017 YILINDA ITTIFAK HOLDING A.S. OLARAK BASTA KAMU KURUM VE KURULUSLARI OLMAK UZERE KAMU YARARINA CALISAN CESITLI VAKIF, DERNEKLER ILE OZELLIKLE EGITIM KURUMLARINA VE DIGER KURULUSLARA TOPLAMDA 750.000 TL. UST SINIRI ASMAMAK UZERE BAGIS VE YARDIM YAPILMASI HUSUSU GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. VERILEN TEKLIF FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA OY BIRLIGIYLE ONAYLANARAK KABUL EDILDI. SIRKET YONETIM KURULUNU ALMIS OLDUGU KARAR OKUNDU. `TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2017 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI GEREGI, SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP DONEMI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDA YER ALAN ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK, ARILAR BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S.``NIN SECILMESI HUSUSUNU GENEL KURULUN ONAYINA SUNARIZ` OKUNAN YONETIM KURULU KARARI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA SUNULDU, TEKLIF OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN YAPILAN OYLAMADA, `YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSU` FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 08.06.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK-HAZIRUN 2016 ITTIFAK.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.202 Değişim: 0,35% Hacim : 4.636 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 105.922 18.08.2017 Yüksek 107.269
Açılış: 106.390
3,5187 Değişim: -0,20%
Düşük 3,5125 18.08.2017 Yüksek 3,5322
Açılış: 3,52565
4,1393 Değişim: 0,06%
Düşük 4,0960 18.08.2017 Yüksek 4,1566
Açılış: 4,1367
145,26 Değişim: -0,52%
Düşük 145,06 18.08.2017 Yüksek 147,30
Açılış: 146,02
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.