KAP: ITTFH [ ] ITTIFAK HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604132 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BC9AD0FEC01D8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BC9AD100E01D9 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 11.05.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KONYA ILCE SELCUKLU ADRES SEKER MAH. CEVREYOLU CAD. NO:38 (NOVOTEL) SELCUKLU, 42080 KONYA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - 2016 YILI KÂRINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 7 - KAYITLI SERMAYE TAVANIN, 2017-2021 DONEMINDE 5 YIL BOYUNCA GECERLI OLMAK UZERE 150.000.000 TL`` DEN 600.000.000 TL`` YE ARTIRILMASINA ILISKIN ESAS SOZLESMENIN 7. MADDESININ DEGISIKLIGININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZNIN ALINMASI HALINDE ONAYA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN SAYIYA GORE 2/3 ORANINDAKI YONETIM KURULU UYELERININ ESAS SOZLESMENIN 11``NCI MADDESI UYARINCA (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAY LISTELERINDEN, 1/3 ORANINDAKI BAGIMSIZ UYELERIN DE GENEL KURULCA GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN SECILMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE AIT `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 11 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 13 - TTK``NU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYLANMASI. 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 15 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ITTIFAK 2016 GENEL KURUL CAGRI 2 NCI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 ITTIFAK HOLDING GENEL KURUL 2 NCI CAGRI- BILGILENDIRME NOTU 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.