ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587880
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A60F551032B2C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A60F551152B2D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL DAVETI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 21.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 22.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES BUYUKDERE CADDESI, IS SANAT KULTUR MERKEZI, IS KULELERI 34330 LEVENT/BESIKTAS/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
2 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILINA AIT KÂR DAGITIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE KÂR DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI,
5 - DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI,
9 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI,
10 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 9. VE 11. MADDELERININ TADIL TASARISINA UYGUN OLARAK DEGISTIRILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
11 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI,
12 - 2017 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,
13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ISYAT DAVET2016.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.